Норвегия указывает на четыре по предполагаемой схеме криптовалюты в 80 миллионов долларов США

Норвежские власти обвинили четырех мужчин за то, что он якобы усадил тысячи инвесторов в схеме инвестиций в криптовалюту, а затем отбрасывает неприятные доходы за счет юридической фирмы.

Национальный орган Норвегии по расследованию и судебному преследованию в отношении экономических и экологических преступлений, или Экокрим, заявил в заявлении 16 февраля, что в нем утверждается, что мошенничество собрало более 900 миллионов норвежских кроннеров (80 миллионов долларов США) от жертв по всему миру.

«Мы считаем, что это большое и обширное мошенничество», – сказал Государственный прокурор штата Ококрим Джоаким Зисле Берге.

«Мы говорим о большом количестве жертв во многих странах, которые потеряли свои деньги и значительные суммы, которые в конечном итоге оказались с обвиняемыми».

Økokrim утверждал, что жертвы были обмануты, думая, что они получают долю в инвестициях и прибыли от обширного и высокодобренного бизнеса, который сделал значительные инвестиции в газ, добычу полезных ископаемых и недвижимость.

Предполагаемые схемы заставили инвесторов через презентации на крупных мероприятиях в нескольких местах по всему миру, обещающие инвестиционные пакеты, содержащие криптовалюты и акции компании.

Økokrim утверждал, что схема не сделала «никаких значительных инвестиций» за пределы этих депозитов и не имела доходов, в то время как существующие инвесторы набирали свежих инвесторов из друзей и знакомых.

Норвежские власти также утверждали, что более 700 миллионов норвежских кроннеров (62 миллиона долларов США) было отмыта благодаря счетам местной юридической фирмы и других счетов нескольких различных компаний в Азии.

«Использование клиентских счетов и структур компании в Норвегии и на международном уровне усложнило работу по выявлению того, что случилось с деньгами», – сказал Ококрим.

Государственная норвежская вещательная корпорация (NRK) сообщила 17 февраля, что четыре предполагаемых схемы-все норвежские мужчины в возрасте 50 лет, 60 и 70-х, которые управляли схемой в период с марта 2015 года по ноябрь 2018 года.

Трое из мужчин обвиняются в том, что он помог забрать деньги, в то время как четвертый обвиняется в том, что он способствовал отмыванию денег.

Связанный: Индийские власти захватывают 190 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с схемой BitConnect Ponzi

Дейруя для одного из обвиняемых, христианский Флемен Йохансен из юридической фирмы Flemmen & Co, сказал, что его клиент опровергает обвинения и его роль в схеме.

Тем временем адвокат Оле Петтер Древленд, который защищал одного из других людей, сказал, что его клиент отрицает преступную ответственность по делу. Информация для адвокатов, действующих от имени двух других обвиняемых, не была немедленно доступна.

Дело должно быть предназначено в окружном суде Осло в сентябре и, как ожидается, будет проходить более 60 дней.