Новая Зеландия объявила о запрете на банкоматы криптовалюты и ограничение международных денежных переводов, сообщают, что чиновники говорят, что являются частью более широкой попытки нарушить отмывание денег и организовать финансовые преступления.
В заявлении в среду министр юстиции Николь Макки представила меры в рамках капитального ремонта правительства по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию режима терроризма (AML/CFT).
Пакет реформ включает в себя полное запрещение банкоматов криптовалюты и введение лимита в размере 5000 долларов США на международные денежные переводы. Чиновники говорят, что обе меры предназначены для блокировки проспектов, используемых преступниками для перемещения незаконных средств.
«Мы также заставим преступникам конвертировать деньги в активы с высоким риском, такие как криптовалюты, запрещая банкоматы криптовалюты»,-говорится в заявлении Макки. «Это правительство серьезно относится к нацеливанию на преступников, а не связывает законные предприятия с ненужной красной лентой».
Связанный: количество установленных банкоматов криптовалюты приближается к своей рекордной записи
Новая Зеландия, чтобы повысить финансовое наблюдение
Подразделение финансовой разведки (ПФР) также будет предоставлено новые полномочия для требования постоянной информации от банков и других отчетных организаций в отношении лиц, отмеченных для подозрительной деятельности.
Два законопроекта о реформе AML уже находятся в парламенте, ожидается, что до конца года пройдут до конца года. Они «удаляют некоторые из наиболее обременительных требований к соблюдению, предоставив практическое облегчение для предприятий к концу года», – сказал Макки.
Правительство заявило, что смягчение соблюдения законодательных предприятий не означает снижение стандартов. «Речь идет не о сбросе стандартов, а о применении их разумного», – добавил Макки.
Согласно апрельскому отчету министерской консультативной группы Новой Зеландии по транснациональной, серьезным и организованным преступлениям, преступники все чаще полагаются на банкоматы криптовалюты для быстрого преобразования денежных средств в криптовалюту и отправлять его за границу за выплату наркотиков или транзакции, связанные с мошенничеством.
Данные с радаром монеты показывают, что в настоящее время работают более 220 киосков криптовалюты.
Связанный: криптовалюта Стинг раскрывает пожилой вдова, которая потеряла 282 тыс. Долл. США в мошенничестве
Глобальные репрессии на банкоматах криптовалюты
Регенерация Новой Зеландии на банкоматах криптовалюты следует за глобальной тенденцией изучения вокруг этих машин.
В прошлом месяце Австралийское агентство финансовой разведки, Austrac, представило новые правила для операторов криптовалюты, в том числе 5000 австралийских долларов (3250 долл. США) на денежные депозиты и снятие средств, более строгий мониторинг и улучшенные чеки клиентов, на фоне растущих отчетов SCAM.
Тем временем Спокан, Вашингтон, объявил о полном запрете на банкоматы криптовалюты. Городской совет Спокана удалит существующие киоски и блокирует новые, сославшись на их использование мошенниками для нацеливания уязвимых жителей, особенно в районах с низким доходом.
