Человек с двойным гражданством Китая и Сент-Китс и Невис был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме США за организацию глобальной аферы с криптовалютой, в результате которой у жертв, многие из которых были американскими инвесторами, было украдено более 73 миллионов долларов.
Согласно заявлению, опубликованному во вторник Министерством юстиции США (DOJ), 42-летний Дарен Ли получил предусмотренный законом максимальный срок в Центральном округе Калифорнии, а также три года освобождения под надзором.
Прокуроры заявили, что Ли и как минимум восемь сообщников создали поддельные домены и веб-сайты, напоминающие законные торговые платформы, для продвижения мошеннических инвестиций в криптовалюту после завоевания доверия жертв. Эта схема известна как забой свиней или фишинговое мошенничество.
Судебные документы показывают, что заговорщики часто инициировали контакты через социальные сети и приложения для знакомств, развивая профессиональные или романтические отношения, прежде чем убедить жертв перевести средства на счета, контролируемые группой.
«Приговор суда отражает тяжесть поведения Ли, которое привело к огромным потерям среди жертв по всей нашей стране», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува, добавив, что власти будут «работать с нашими партнерами по правоохранительным органам по всему миру, чтобы обеспечить возвращение Ли в Соединенные Штаты для отбытия полного срока наказания».
Ли — первый обвиняемый, которому был вынесен приговор. Еще восемь сообщников признали себя виновными и ожидают приговора.
Ли признал, что он и его сообщники обманом заставили жертв перевести не менее 73,6 миллиона долларов на банковские счета, связанные с обвиняемыми, в том числе 59,8 миллиона долларов от подставных компаний США, которые отмывали средства жертв.
Приговор был вынесен более чем через год после того, как Ли признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв посредством мошенничества и мошенничества с криптовалютой, сообщил Cointelegraph в ноябре 2024 года.
Расследование продолжается и проводится Глобальным центром расследований Секретной службы США при содействии Целевой группы по расследованию реальных финансовых преступлений Эль-Камино Управления национальной безопасности США и Службы маршалов США, а также других агентств.
мошенничество с криптовалютами возобновится в начале 2026 года
По данным компании CertiK, занимающейся безопасностью криптовалют, в январе резко возросло количество случаев мошенничества с криптовалютой и фишинга, когда мошенники украли 370 миллионов долларов США, что является самым высоким месячным показателем за 11 месяцев.
Примечательно, что 311 миллионов долларов из общей суммы были отнесены к фишинговым мошенничествам после того, как жертва потеряла около 284 миллионов долларов из-за особенно разрушительного мошенничества с использованием социальной инженерии.
Сумма в 370 миллионов долларов стала крупнейшей ежемесячной потерей с февраля 2025 года, когда злоумышленники заработали около 1,5 миллиарда долларов общей украденной стоимости, большая часть из которых произошла из-за взлома биржи Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов.
