Комиссия финансового надзора (FSC) Тайваня представила новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), которые все местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать к 2025 году.

2 октября FSC опубликовал обновленные меры по борьбе с отмыванием денег после предыдущих поправок, предложенных финансовым надзорным органом. Ожидается, что с марта Тайвань введет новые правила, связанные с криптовалютой.

Борьба с криптовалютой

Новые правила требуют, чтобы все криптовалютные компании зарегистрировались в правительстве к сентябрю 2025 года, в противном случае им грозят штрафы, включая двухлетнее тюремное заключение или штрафы в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов (155 900 долларов США).

Эти правила, вступающие в силу 1 января 2025 года, заменят нынешнюю систему для тайваньских VASP. Даже если компании в прошлом выполнили старые меры по обеспечению соответствия AML, ожидается, что они все равно будут соответствовать новым стандартам и процессу регистрации.

Regulations in the cryptocurrency industry (video). Source: Cointelegraph

FSC посоветовал VASP подумать о том, чтобы дождаться внедрения новой системы регистрации, прежде чем подавать свои документы, чтобы избежать повторной подачи заявок по другим правилам.

Ожидается, что VASP также подготовят отчет об оценке рисков и представят его соответствующему государственному органу каждый год в рамках новых мер по обеспечению соответствия.

Связанный: Центральный банк Тайваня заявляет, что не спешит с запуском CBDC

Ожидается, что FSC представит новое предложение по законам, связанным с криптовалютой, к июню 2025 года, а проект ожидается к концу этого года.

Cointelegraph связался с FSC для получения дополнительной информации о предстоящих законах о борьбе с отмыванием денег. Cointelegraph также связался с местными тайваньскими юридическими фирмами, чтобы понять влияние этих законов на местное криптовалютное сообщество.

Криптовалюта Тайваня движется вперед

В дополнение к новым правилам ПОД, правительство Тайваня расширяет свое участие в секторе криптовалют.

30 сентября FSC открыл рынок ETF цифровых активов для местных профессиональных инвесторов. Финансовый регулятор разрешил доступ к зарубежным биржевым фондам цифровых активов (ETF) с высоким уровнем риска.

Этот шаг направлен на повышение конкурентоспособности финансового рынка Тайваня и согласуется с аналогичными усилиями в Гонконге и Сингапуре.

Asia Express: за измену на Тайване заплатили в Tether, возрождении криптовалютной биржи Востока