24 апреля Южный окружной суд Нью-Йорка провел первое слушание присяжных по делу бывшего менеджера по продуктам OpenSea Натаниэля Честейна, которого обвиняют в инсайдерской торговле невзаимозаменяемыми токенами (NFT).
Обвинения были поданы прокуратурой Манхэттена США 31 мая 2022 года. Честейн обвиняется по двум пунктам — мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. По первому подсчету, бывший сотрудник крупнейшего рынка NFT, предположительно, использовал свои инсайдерские знания, чтобы тайно купить 45 NFT незадолго до их листинга, чтобы сразу после этого продать их с прибылью.
В заявке приводится несколько примеров неправомерных действий, таких как случай с NFT «The Brawl 2». В августе 2021 года через анонимные аккаунты Честейн якобы купила четыре из них «за несколько минут до того, как» они появились в OpenSea, и продала их в течение нескольких часов со 100%-ной прибылью.
В октябре 2022 года защитники Честейна безуспешно подали ходатайство об удалении ссылок на «инсайдерскую торговлю» из его обвинений. Честейн утверждал, что использование «инсайдерской торговли» для описания его предполагаемых действий является «подстрекательским», поскольку «инсайдерская торговля» применима только к ценным бумагам, а не к NFT. Прокуратура ответила, отметив, что утверждение об «инсайдерской торговле» может использоваться для ссылки на несколько видов мошенничества, в которых кто-то с закрытыми сведениями использует его для торговли активами.
Связанный: SEC достигла «принципиального соглашения» для разрешения дела об инсайдерской торговле менеджера по продукту Coinbase
Поскольку термин «инсайдерская торговля» ранее не использовался в отношении криптовалют или NFT до предъявления обвинений Честейну, итоги судебного разбирательства, которое, как ожидается, продлится несколько недель, могут оказать большое влияние на юридическую классификацию NFT.
В 2022 году бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Альма Анготти предсказала, что в этом случае NFT могут быть помечены как ценные бумаги, поскольку они могут считаться таковыми в соответствии с тестом Хоуи. В недавнем комментарии Reuters другой бывший сотрудник SEC Филип Мустакис выразил аналогичную озабоченность:
В 2022 году бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Альма Анготти предсказала, что в этом случае NFT могут быть помечены как ценные бумаги, поскольку они могут считаться таковыми в соответствии с тестом Хоуи. В недавнем комментарии Reuters другой бывший сотрудник SEC Филип Мустакис выразил аналогичную озабоченность:
«Если этот случай подтвердится, существует прецедент, согласно которому теория инсайдерской торговли может быть применена к любому классу активов».
В другом важном недавнем судебном деле криптовалютная биржа Coinbase поддержала ходатайство о прекращении дела об инсайдерской торговле против брата бывшего менеджера по продуктам платформы, который якобы использовал инсайдерские знания для торговли криптовалютами.
Coinbase утверждает, что SEC не имеет юрисдикции для подачи иска, поскольку рассматриваемые токены не проходят тест Хоуи.
