OFAC Минфина расследует Kraken за нарушение санкций США: отчет

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, или OFAC, как сообщается, расследует биржу криптовалюты Kraken за то, что она якобы позволяла пользователям, базирующимся в Иране и других странах, покупать и продавать криптовалюту, что является потенциальным нарушением санкций США.

Согласно отчету New York Times, опубликованному во вторник, OFAC изучает предполагаемые нарушения санкций Kraken с 2019 года и может быть близка к наложению штрафа на биржу. США ввели санкции против Ирана, которые запрещают экспорт товаров или услуг для предприятий и частных лиц в стране с 1979 года. Однако новостное агентство сообщило, что видело внутренние сообщения от 2019 года, предполагающие, что генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл рассмотрит возможность нарушения закона, но непо-видимому, ссылаясь на санкции — если выгоды перевешивают любые потенциальные санкции.

Kraken, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, находится под следствием Министерства финансов США на предмет потенциального нарушения санкций, позволяющего счетам в Иране и других странах покупать и продавать криптовалюту. Последнее с @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g — Райан Мак (@RMac18) 26 июля 2022 г.

Сообщается, что расследование OFAC началось в том же году, когда бывший сотрудник Kraken Натан Питер Руньон подал иск против криптовалютной биржи, утверждая, что компания применяла неэтичную и незаконную деловую тактику, обманывала сотрудников в отношении опционов на акции и нарушала санкции. По словам людей, знакомых с этим вопросом, OFAC начало расследование в отношении учетных записей Kraken в Иране, но некоторые пользователи в Сирии и на Кубе, которые в то время также находились под санкциями США, также, как сообщается, имели учетные записи на бирже.

Согласно отчету, по состоянию на июнь более 1500 пользователей, проживающих в Иране, имели учетные записи на Kraken, в то время как 149 пользователей в Сирии и 83 на Кубе, как сообщается, также имели доступ к обмену криптовалютой. Сообщается, что 6 миллионов человек имеют активные учетные записи в Kraken.

В заявлении для Cointelegraph главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори сказал:

«Kraken не комментирует конкретные обсуждения с регуляторами. Kraken применяет надежные меры по соблюдению требований и продолжает расширять свою команду по соблюдению требований, чтобы соответствовать росту своего бизнеса. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах».

Связанный: Kraken повторяет цели найма, поскольку генеральный директор осуждает «пробудившихся активистов» в корпоративной культуре

После вторжения в Украину в феврале и последующих экономических мер, введенных Соединенными Штатами, многие политики рассматривали криптовалюту как способ потенциального уклонения России от санкций.27 февраля Пауэлл написал в Твиттере, что Kraken не будет замораживать криптовалютные счета пользователей в России без требования закона.

1/6 Я понимаю причину этой просьбы, но, несмотря на мое глубокое уважение к украинскому народу, @krakenfx не может заморозить счета наших российских клиентов без юридического требования. Россияне должны знать, что такое требование может быть неизбежным.#NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N — Джесси Пауэлл (@jespow) 28 февраля 2022 г.

Государственные органы ранее принимали меры в отношении Kraken. В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами обязала биржу выплатить более 1 миллиона долларов гражданских денежных штрафов за предполагаемое нарушение Закона о товарных биржах, предложив «маржинальные розничные товарные сделки с цифровыми активами» неподходящим клиентам из США с июня 2020 года по июль 2021 года..