Сообщается, что власти конфисковали биткоин (BTC) на сумму 1,7 миллиарда долларов после того, как бывший работник ресторана попытался купить особняк стоимостью около 30 миллионов долларов в Лондоне.
30 января Sky News сообщило, что Цзянь Вэнь, гражданин Китая, ставший гражданином Великобритании в 2018 году, предположительно был завербован для оказания помощи Чжимину Цяню в отмывании денег. Цянь, приехавший в Великобританию под вымышленным именем, нуждался в помощи в очистке средств, полученных от схемы инвестиционного мошенничества, реализованной в Китае с 2014 по 2017 год.
До встречи с Цянем Вэнь работал в китайском ресторане на юго-востоке Лондона. Работница еды на вынос жила в комнате под рестораном до того, как встретила своего «босса», которого она представила как работающего в международном ювелирном бизнесе.
Прокурор Джиллиан Джонс заявила, что Вэнь пытался купить предметы роскоши и недвижимость в Лондоне на имеющиеся у них BTC. В их число входил особняк с семью спальнями в Хэмпстеде и бассейном. Недвижимость была выставлена на продажу за 30 миллионов долларов. Однако покупки так и не состоялись, поскольку Вэнь не смог объяснить источник криптовалютных активов.
Джонс сообщил присяжным на суде, что Вэнь не был причастен к мошенничеству, совершенному Цянем. Однако Вэня обвиняют в конвертации Биткоин в наличные деньги, предметы роскоши и недвижимость от имени Цяня.
Сообщается, что власти совершили обыск в доме, который арендовали Вэнь и Цянь, и конфисковали различные устройства, содержащие более 61 000 BTC на сумму около 1,7 миллиарда долларов, когда к нему был получен доступ еще в 2021 году.
Связанный: Пара по ошибке отправила Crypto.com 10,5 миллионов долларов на октябрьское слушание о признании вины
Первоначально Вэнь утверждала, что криптовалюта, которой она владела, была добыта. Затем она изменила свою историю, заявив, что это был «любовный подарок», представив документ, подтверждающий, что она получила 3000 BTC от Цяня.
Вэнь сейчас предстает перед Королевским судом Саутварка по трем пунктам обвинения в отмывании денег в период с октября 2017 года по январь 2022 года. Она отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Тем временем Цянь уже сбежал из Великобритании и все еще находится на свободе.
