OKX признает себя виновным, платит 505 миллионов долларов в виде штрафов, чтобы урегулировать сборы за Министерство юстиции

Aux Cayes Fintech Co. Ltd, оператор криптовалют Exchange OKX, признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по получению денег в нарушение законов о борьбе с отмыванием денег в США и согласился выплатить штрафы на сумму более 500 миллионов долларов США по разрешениюиметь значение. Okx Aux Cayes Fintech Co. Ltd урегулировала обвинения после расследования, проведенного Министерством юстиции США, заплатив штрафы на 84 миллиона долларов, при этом утрачивая плату за 421 миллион долларов США, полученные в основном институциональными клиентами. «Компания признала, что в результате устаревших пробелов в соответствии с требованиями некоторые клиенты США в прошлом торговали на глобальной платформе компании», – говорится в заявлении OKX в заявлении OKX 24 февраля. OKX сказал, что число участвующих в США клиентов составило небольшой процент от общей клиентской базы Cryptocurreny Exchange и что ни один из этих клиентов не остается на своей платформе.

Обмен криптовалютами отметил, что не было никаких утверждений о вредах для клиентов и никаких обвинений против какого -либо сотрудника OKX. Связанный: стартапы криптовалюты не могут просто полагаться на Solid Tech, чтобы выиграть финансирование VC: Okx Okx заявила, что будет искать консультанта по соблюдению требований для решения проблем и поддержать свою программу соответствия нормативным требованиям.