Финансовый сторож Австралии обвинил Брендана Ганна, брата олимпийского выключателя Рэйчел Ганн, за то, что он якобы справлялся с деньгами, подозреваемыми в доходов от преступности при управлении компанией по конверсии в фиат-криптовалюту.
В заявлении от 5 марта Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям заявила, что Ганну было предъявлено обвинение в одном случае справки с деньгами, которые могут быть разумно подозреваны как доходы от преступности.
«Утверждается, что г -н Ганн имел дело с двумя банковскими чеками, в которых содержалась доходы от четырех инвестиционных сумм на общую сумму 181 000 долл. США, сделанные тремя инвесторами -жертвами, которые депонировали средства на конверсию в криптовалюту», – говорится в заявлении ASIC.
Рэйчел Ганн, более известная под своим сценическим именем «Рэйгун», стала вирусной для ее выступлений по перерывам во время Олимпийских игр 2024 года – одна из которых видела, как она прыгала, как кенгуру.
Она бомбила соревнования, потеряв все три битвы на играх. Тем не менее, ее брат все еще дополнял выступление.
В своем заявлении ASIC сказал, что Брендан Ганн был директором в Mormarkets, компании, которая приняла депозиты для конверсии в крипто.
«От имени мормаркетов г -н Ганн стремился открыть серию банковских счетов на постоянной основе для получения и передачи депозитов, несмотря на то, что банковские счета неоднократно закрывались из -за опасений по поводу мошенничества, а г -н Ганн информируется об этих проблемах», – заявил ASIC.
Ганн столкнулся с местным судом 4 марта и, как ожидается, вернется 29 апреля. Если его осудят, ему грозит три года за решеткой, штраф в размере 37 800 долларов или оба.
Председатель ASIC Джо Лонго сказал, что регулятор «продолжает расставлять приоритеты для профилактики и обнаружения мошенничества» и будет принять меры, где это необходимо.
Информация для адвокатов Ганна не была сразу доступна.
Это происходит, поскольку регулирующие органы в стране отмечают планы, направленные на то, чтобы переместить фокус на криптовалютную индустрию.
Связанный: Австралийская полиция обнаружила «Пещера Аладдина» украденных биткоинских банкоматов, карты Pokemon
Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег, австралийский центр по сделкам и анализу, недавно принял меры против 13 поставщиков услуг денежных переводов и бирж криптовалют в феврале, причем более 50 других все еще рассматриваются в отношении возможных вопросов соответствия.
Генеральный директор Austrac Брендан Томас заявил, что в декабре прошлого года регулятор борьбы с отмыванием денег сместил свое внимание на криптовалют в 2025 году на фоне подавления поставщиков криптовалют, которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.
ASIC также опубликовала консультационную работу по предлагаемому руководству по криптовалюте в декабре, поместив много цифровых активов в категории финансовых продуктов и требуя лицензирования фирм, занимающихся криптовалютой.
