Власти США, Великобритании и Канады заморозили миллионы долларов, связанные с мошенничеством с криптовалютами, в рамках совместной правоприменительной операции под названием Operation Atlantic.
Операция, направленная на борьбу с фишинговыми атаками, состоялась в марте и координировалась Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Секретной службой США, полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио.
Операция «Атлантик» выявила более 20 000 жертв в США, Канаде и Великобритании, в результате чего было обнаружено и заморожено более 12 миллионов долларов предполагаемых преступных доходов, сообщило в четверг NCA. Оно также выявило «более 45 миллионов долларов, украденных в рамках схем мошенничества с криптовалютой», добавило агентство.
«Операция «Атлантик» является ярким примером того, что возможно, когда международные агентства и частный бизнес работают бок о бок», — сказал заместитель директора по расследованиям NCA Майлз Бонфилд.
Согласно отдельному заявлению компании, в операции участвовала крупная криптовалютная биржа Binance.
Что такое фишинговое мошенничество с одобрением?
Фишинговые мошенничества с одобрением вынуждают пользователей подписывать вредоносные разрешения, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к криптовалютным кошелькам и опустошить их.
В отличие от типичных мошенничеств, когда злоумышленники обманом заставляют жертв отправлять им криптовалюту, фишинг одобрения вводит жертв в заблуждение, заставляя их неосознанно санкционировать вредоносные транзакции, которые позволяют мошенникам тратить определенные токены внутри кошелька жертвы.
«Фишинг одобрения — один из наиболее разрушительных видов мошенничества, нацеленных сегодня на пользователей криптовалюты», — сказал Флавио Тонон, старший региональный советник Binance в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.
Он отметил, что эта операция подчеркивает, насколько эффективная борьба с преступностью возможна, когда частные и государственные партнеры работают вместе, добавив, что прозрачность блокчейна мешает преступникам избежать наказания за фишинговые атаки.
В рамках операции на Binance не было заморожено ни одного средства.
Операция Atlantic включала расследования на местах в лондонской штаб-квартире NCA, где Binance заявила, что ее группа специальных расследований оказала поддержку, включая проверку реальных счетов и сбор данных о мошенничестве.
Компания также предоставила информацию о потенциальных злоумышленниках, чтобы помочь в конфискации активов, и провела исследование, которое выявило мошеннические веб-сайты, которые все еще активно обманывали жертв на момент операции.
Binance заявила, что никакие средства на счетах Binance не были заморожены.
Термины в новости
- Фишинг
- Мошенничество через поддельные сайты, письма и сообщения, цель которого — выманить seed-фразу, пароль или подпись транзакции.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
