Оператор миксера Helix получил 3 года тюрьмы за отмывание денег

Ларри Хармон, арестованный в 2020 году за помощь преступникам в отмывании денег через криптовалютный микшер Helix, приговорен к трем годам тюремного заключения. По словам судьи окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл, приговор был проявлением снисходительности в связи с его помощью в деле о миксере Bitcoin Fog.

«Ошеломляющие» преступления, глубокое раскаяние

Хармону грозило тюремное заключение на срок до 20 лет по предъявленным ему обвинениям.11 ноября правительство рекомендовало приговорить его к 75 месяцам заключения. В 2020 году Хармон был оштрафован на 60 миллионов долларов Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.

Хармон помогал прокурорам в деле против оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингова, которого 8 ноября приговорили к 12,5 годам тюремного заключения. Хармон выразил раскаяние в связи с вынесенным ему приговором. Он также закрыл Helix за два года до ареста, отметил судья, вынося ему приговор. «Он развернулся еще до того, как его арестовали по этому делу», — сказала она.

Хармону также было приказано конфисковать 311 145 854 доллара наличными и «конфисковать криптовалюты, недвижимость и денежные активы на сумму более 400 миллионов долларов».

Хармона обвинили в переводе более 350 000 BTC (BTC) через Helix. Стоимость криптовалюты на тот момент оценивалась в «более 300 миллионов долларов». Прокурор Олден Пелкер назвал масштабы преступлений Хармона «ошеломляющими». Она сказала:

«Он принес поисковую оптимизацию местным дистрибьюторам кокаина».

Хармон был арестован в феврале 2020 года и признал себя виновным в августе следующего года. В период с 2014 по 2017 год он управлял даркнет-миксером криптовалют Helix и за это время отмыл более 350 000 Биткоин (BTC). Helix работал совместно с поисковой системой даркнета Grams, которой также управлял Хармон. Согласно заявлению Министерства юстиции:

«Хармон работал над тем, чтобы Grams и Helix были подключены или иным образом поддерживали все основные рынки даркнета того времени. Хармон разработал прикладной программный интерфейс (API), позволяющий рынкам даркнета интегрировать Helix непосредственно в свои системы вывода Биткоин».

Хармон сначала заявил в суде, что Биткоин не является деньгами, поэтому его нельзя обвинить в отмывании денег.

По теме: Плохая экспертиза блокчейна признала пользователя биткоин-миксера виновным в качестве его оператора

Плохой брат Ларри Гэри

Служба внутренних доходов (Управление уголовных расследований) завладела твердыми кошельками Хармона после его ареста. Младший брат Хармона Гэри Хармон позже использовал пароли Ларри Хармона для перевода 712 BTC (стоимостью более 5 миллионов долларов на тот момент) с этих кошельков на свой собственный.

Гэри Хармон был арестован в июле 2021 года. Ему было приказано сдать 20 миллионов долларов в криптовалюте, и он отбыл четыре года тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и воспрепятствование осуществлению правосудия.