Сообщается, что основателя криптовалютной биржи Bitzlato, связанной с темной сетью, избежал дальнейшего тюремного заключения после того, как его биржа обработала более 700 миллионов долларов незаконных доходов из российской темной сети.
По сообщениям, 18 июля в окружном суде Нью-Йорка судья Эрик Виталиано приговорил Анатолия Легкодымока к отбытию срока после того, как он признал себя виновным по одному обвинению в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, согласно сообщениям.
Судья Виталиано заявил, что 18 месяцев, которые Легкодымов уже отбыл в Бруклинском центре содержания под стражей (MDC), считаются более чем достаточным наказанием за его преступления.
«Это ужасное место, и суд это учитывает», — сказал Виталиано.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид также отбывал срок в MDC перед собственным судом по делу о мошенничестве, где он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Легкодымов также согласился отказаться от каких-либо претензий на криптовалютные активы на сумму 23 миллиона долларов, конфискованные французскими правоохранительными органами в ходе глобальной спецоперации, в результате которой биржа была закрыта 23 января 2023 года.
Обвинение утверждало, что Легкодымов способствовал обмену криптовалюты на сумму более 700 миллионов долларов через российский черный рынок даркнета Hydra Market и не принял адекватных мер для контроля за тем, кто использует биржу.
Обвинение также сообщило, что пользователи Bitzlato регулярно посещали портал обслуживания клиентов биржи, чтобы попросить помощи в транзакциях на Hydra Market, и часто признавались, что торгуют под вымышленными именами.
Они также отметили сообщение от мая 2019 года, в котором Легкодымов сообщил коллеге Bitzlato, что многие пользователи биржи «известны как мошенники».
В заявлении суду Легкодымов заявил, что последние 18 месяцев он размышлял о своих действиях в отношении Бицлато.
Связанный: Задержанная биржа Bitzlato позволяет пользователям выводить 50% Биткоин
«Теперь я понимаю, что как основатель компании я мог бы сделать больше», — сказал он.
Легкодымов был арестован в Майами 17 января 2023 года после скоординированных международных усилий по закрытию биржи.
В спецоперации, в ходе которой был арестован Легкодымов и переведен в режим офлайн, приняли участие США, Испания, Португалия, Кипр и Агентство Евросоюза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).
Европол сообщил, что примерно 46% активов — эквивалентных на тот момент $1,09 млрд — обработанных Bitzlato, были связаны с незаконной деятельностью.
«Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми», — заявил Европол.
Журнал — Пилот Polkadot Indy 500 Конор Дейли: «Мой отец владеет DOT, насколько это безумие?»
