Основатель так называемого хедж-фонда криптовалюты и маркера рынка под названием Gotbit был экстрадирован из Португалии в США, где ему грозит обвинения, связанные с манипулированием рынком и заговором мошенничества с проволокой.
8 октября Алексеи Андриунин был арестован португальскими властями и был экстрадирован в США 25 октября. Через некоторое время он появился в федеральном суде в Бостоне, где ему было приказано оставаться задержанным до дальнейшего уведомления, канцелярия адвоката США заявила в округе Массачусетс 26 февраля.
Это происходит, когда директора Андриунина и Gotbit Федор Кедров и Кави Джалили были предъявлены федеральным большим жюри 31 октября.
Gotbit и Andriunin были среди нескольких организаций и отдельных лиц, которые якобы попали в «Tocken» Федерального бюро федерального бюро расследований (NEXF) в мае, которое было создано для того, чтобы поймать мошенников, вовлеченных в манипуляцию с рынком.
Gotbit якобы предоставил услуги производителя рынка, внедрив программное обеспечение, которое облегчило торговлю Wash, чтобы искусственно наполнить объемы торговли для своих клиентов, стремящихся обеспечить списки токенов криптовалюты на рыночных агрегаторах, таких как CoinmarketCap и торговля на биржах.
Кедров и Джалили были обвинены в маркетинге этой тактики торговли умывальниками для потенциальных клиентов, и власти заявили, что они признались, что использовали конкретную стратегию для скрытия этих сделок на стирку на общественных блокчейнах в интервью 2019 года.
Власти США утверждают, что Gotbit «получил десятки миллионов долларов» в доходах в связи с этими услугами в период с 2018 по 2024 год.
Андриунин, 26-летний российский гражданин, также был обвинен в переводе части этих доходов в свой личный счет биканса.
Связанный: криптовалютная фирма признает себя виновным в том, что вымывает токен, созданный из ФБР.
Обвинение в заговоре с целью совершения манипуляции с рынком и мошенничеством с проволокой также приговорен к тюремному заключению на срок до пяти лет.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск против Гобита и Кедров в октябре.
