Основатель Helix осужден за отмывание 300 миллионов долларов в биткоин

Ларри Дин Хармон из Огайо был официально осужден в пятницу за управление криптовалютным миксером Helix в даркнете по обвинениям в том, что с 2014 по 2017 год он обработал криптовалютные токены на сумму более 300 миллионов долларов.

Хармон приговорен к трем годам лишения свободы, а также к конфискации активов на сумму до 400 миллионов долларов за его роль в отмывании биткоин-токенов на сумму более 300 миллионов долларов для рынков наркотиков даркнета.

По данным властей США, Хармон использовал платформу для отмывания средств наркоторговцев, содействуя переводу более 350 000 BTC с 2014 по 2017 год. Он приговорен к трем годам тюремного заключения, относительно небольшому сроку отбывания наказания, но ему грозит конфискация денег.стоимостью 311 145 854 долларов США и конфискацию всех арестованных активов на сумму не менее 400 миллионов долларов США.

«Легкий приговор» по делу об отмывании денег

Согласно судебным документам, Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 год и за это время отмыл биткоин на сумму до 300 миллионов долларов от имени торговцев наркотиками. После рассмотрения дела и признания Хармоном вины окружной судья США Берил Хауэлл приговорила Хармона к трем годам тюремного заключения.

Помимо тюремного заключения, Хармон отбудет трехлетнее освобождение под надзором, выплатит суду до 311 миллионов долларов и сдаст все арестованные активы, включая криптовалюты и недвижимость, на сумму не менее 400 миллионов долларов.

https://twitter.com/IRS_CI/status/1857541148262412432?ref_src=twsrc%5Etfw” rel=”nofollow

Helix: роль Хармона в отмывании денег от продажи наркотиков

Helix был популярным сервисом по смешиванию криптовалют в даркнете и излюбленным местом торговцев наркотиками, которые хотели отмыть свои деньги. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, во время транзакций сайт микширования обработал 354 468 BTC, или примерно 311 145 854 доллара США.

Отчеты показывают, что большая часть этих средств предназначена для рынков наркотиков в даркнете, а некоторые предназначены для клиентов из округа Колумбия. Хармон получал процент от этих транзакций в виде сборов и комиссий за работу службы.

Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 2,9 триллиона долларов. График: TradingView

Хармон обеспечил связь Helix с Grams, поисковой системой даркнета, и работал с большинством рынков даркнета в рамках операций по отмыванию денег. Хармон использовал свой собственный API для интеграции Helix в систему вывода BTC на рынках даркнета.

Он также настроил API, чтобы сделать его более совместимым с другими рынками.18 августа 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

Сотрудничество Хармона проложило путь к смягчению приговора

Первоначально Хармону грозило тюремное заключение сроком на 20 лет, хотя прокурор выступал за тюремное заключение как минимум на 75 месяцев. Однако председательствующий судья приговорил только к трем годам лишения свободы, отдав должное Хармону за помощь в этом деле. В результате 8 ноября прошлого года Романа Стерлингова приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Судья Хауэлл признал попытку Хармона закрыть платформу за два года до того, как власти предъявили ему обвинения. Суд посчитал этот шаг признаком того, что Хармон исправился, еще до того, как дело было возбуждено.

Рекомендованное изображение от CRI Group, график от TradingView