Два основателя ныне несуществующего облачного майнера Биткоин HashFlare были арестованы в Эстонии по подозрению в причастности к заговору с целью мошенничества с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.
HashFlare была компанией облачного майнинга, созданной в 2015 году, которая должна была позволить клиентам арендовать хеш-мощности компании для майнинга криптовалют и получения эквивалентной доли ее прибыли.
В то время компания считалась одним из ведущих имен в бизнесе, но в июле 2018 года прекратила добычу полезных ископаемых.
Однако, согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебный документ, вся операция по добыче полезных ископаемых, которой руководили основатели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, была частью «многогранной схемы», которая «обманула сотни тысяч жертв.”
Это включало в себя убеждение жертв заключать «мошеннические договоры аренды оборудования» через HashFlare и убеждение других жертв инвестировать в поддельный банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank.
Пара также обвиняется в сговоре с целью отмывания своих «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Прокурор США Ник Браун в Западном округе Вашингтона назвал размер и размах предполагаемой схемы «поистине поразительными».
«Эти ответчики воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци», — сказал он.
Основателям HashFlare были предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием подставных компаний и мошеннических счетов и контрактов, и им может грозить до 20 лет тюремного заключения в случае признания виновным.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Материнская компания HashFlares HashCoins OU была основана Потапенко и Турыгиным в 2013 году, а HashFlare запустила услуги майнинга в 2015 году. Первоначально она предлагала контракты на SHA-256 (биткоин) и scrypt. Затем последовали варианты ETHASH (ETH), Dash и ZCASH.
Согласно обвинительному заключению, пара утверждала, что HashFlare была «массовой операцией по добыче криптовалюты», однако утверждается, что компания майнила со скоростью менее 1% от заявленной и выплачивала снятие средств, покупая биткоин (BTC) утретьим лицам, а не прибыль от добычи полезных ископаемых.
К июлю 2018 года HashFlare объявила о прекращении предоставления услуг по майнингу BTC, сославшись на трудности с получением дохода из-за колебаний рынка.
Клиентам не была возмещена оставшаяся часть годовых сборов по контракту, которую они уплатили авансом. Другие криптовалютные активы, доступные в портфеле платформы, продолжали работать в обычном режиме.
Обвинения компании в мошенничестве были сделаны, но так и не были доказаны в официальном качестве.
Связанный: Российский законопроект легализует майнинг и продажу криптовалюты в «экспериментальном правовом режиме»
Последнее публичное сообщение от HashFlare было сделано в 2019 году в сообщении от 9 августа, в котором они объявили, что приостанавливают продажу контрактов ETH, поскольку «текущая емкость была распродана».
Компания пообещала возобновить деятельность в «самом ближайшем будущем» и дразнила дальнейшими объявлениями, но ничего публично не сообщалось о том, что произошло, и HashFlare незаметно исчезла.
В настоящее время ФБР расследует это дело и запрашивает информацию у клиентов, которые выбрали предполагаемые мошеннические схемы HashFlare, HashCoins OU и Polybius.
Обвинительный акт по 18 пунктам в отношении предполагаемой причастности Потапенкоса и Турыгина был возвращен большим жюри Западного округа Вашингтона 27 октября и распечатан 21 ноября.
