Соучредители несуществующей службы по добыче криптовалюты Hashflare попросили судью США сэкономить им дополнительное время тюремного заключения после того, как он признал мошенничество с проволокой, но прокуроры говорят, что они заслуживают десятилетия в тюрьме за организацию схемы Ponzi в размере 577 миллионов долларов.
В меморандуме о вынесении приговора, представленной в среду судье Федерального суда в Сиэтле Роберте Ласнике, прокуроры утверждали, что Сергей Потпенко и Иван Туругин каждый заслужил 10 лет тюрьмы за «ужасное преступление», что привело к потери жертвы около 300 миллионов долларов.
Прокуроры утверждали, что наказание за десятилетие будет столько же, сколько хашфлера является крупнейшим мошенничеством, которое когда-либо пытался суд, но Потпопенко и Турагин заявили в своем приговоре приговора в тот же день, что приговор будет чрезмерным, сославшись на их сотрудничество и время, уже служив в Эстонианском опеке.
Пара была арестована в Эстонии в ноябре 2022 года и находилась за решеткой в течение 16 месяцев, а затем была экстрадирована в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой. Они находятся под залог в США с их слушанием приговора на 14 августа.
Hashflare не вызвал потери, основатели утверждают
Адвокаты Потапенко и Туругина в своем совместном меморанде, что, несмотря на завышенную добычу Hashflare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту на гораздо большую, чем их первоначальные инвестиции – в первую очередь из -за роста рынка криптовалют с момента закрытия схемы.
Они утверждали, что 390 000 клиентов, которые потратили 487 миллионов долларов на контракты на добычу хешфлера, с тех пор сняли 2,3 миллиарда долларов, и заявили, что клиенты не сталкивались с такими финансовыми трудностями, как прокуроры.
Дуэт сказал, что каждая потенциальная жертва будет выплачена полностью – вероятно, из активов на сумму более 400 миллионов долларов, утраченных в рамках их сделки о признании вины в феврале.
Пара совершила «ужасное преступление», говорят прокуроры
В своем вынесении приговора прокуроры сосредоточились на огромном размере и масштабе мошенничества с хэшфларсом, называя его «ужасным преступлением», которое вызвало около 300 миллионов долларов потерь потерпевших – при этом большая часть доходов, используемых для финансирования «лавийского образа жизни» Потэпенко и Тургина.
Они сказали, что пара продала контракты на добычу на сумму 577 миллионов долларов примерно 440 000 клиентов в период с 2015 по 2019 год, опубликовав доходность поддельных инвесторов и выплачивая их средствами от новых клиентов.
«Hashflare оказалась классической схемой Ponzi», – утверждали прокуроры.
Они добавили, что предложение должно «отражать серьезность преступления», и служить «адекватным сдерживанием», чтобы защитить общественность от будущих преступлений аналогичного характера.
Связанный: мошенник по криптовалюте получает 12 лет после того, как он пересмотрел сделку по реституции
Прокуроры отклонили идею о том, что эстонский суд должен был рассмотреть дело, отметив, что более 50 000 из 440 000 клиентов Hashflare были основаны в США и в совокупности инвестировали в эту схему более 130 миллионов долларов.
Основатели Hashflare хотят вернуться домой
Потапенко и Турагин все еще ищут депортацию в свою родную Эстонию-что вызвало потенциальные последствия для того, как суды США обрабатывают иностранных граждан в трансграничных случаях преступности в криптовалюте.
Несмотря на то, что суд приказал им остаться в США, пара заявила в апреле, что они получили письмо от Министерства внутренней безопасности, направляющее их «немедленно депортировать», что привело к значительной путанице по поводу их будущего.
