Отчет, выпущенный крупной биржей криптовалют Binance, показывает, как мошенники, ориентированные на инвесторов в криптовалюту, пытаются завоевать доверие.
В отчете, опубликованном 30 июня, биржа пояснила, что служба расследования рисков Binance Sentry наблюдала сообщения о мошеннических схемах инвестиций, обещающих быстрый или экспоненциальный возврат инвестиций в криптовалюту.Мошенничество касается не только криптовалюты, но и форекс, бинарных опционов и контрактов на разницу (CFD).
Binance опубликовал отчет после того, как в конце июня мошенничество с Биткоин (BTC) было направлено против жителей Виннипега, Канада.
Афера организации часто являются предметом нормативных предупреждений, но часто используют различные, казалось бы, не связанные бренды.Фактически, то, что кажется десятками проектов, часто может быть просто разными ветвями одной большой операции.В некоторых случаях «один бренд может быть крипто-специфичным, другой может быть ориентирован на форекс или CFD».
Некоторые мошеннические организации создают фальшивые «потребительские организации», которые сжимают жертв для получения еще большего количества средств после того, как они начинают подозревать, что организация является мошенничеством, и пытаются сообщить об этом.Проекты часто сфабрикованы регулирующими органами и правительственными учреждениями, такими как корпоративные реестры, в попытке завоевать доверие инвесторов.
Binance Sentry также отмечает, что глобальный характер многих мошенников усложняет судебный процесс против них.В отчете объясняется:
«Жертвы [мошенничества] часто находятся по всему миру и живут в юрисдикциях, которые отличаются от псевдо-услуг, жертвой которых они становятся.[…] Как и следовало ожидать, это не только приводит к увеличению уровня сложности для правоохранительных расследований, но и усложняет процесс установления связей между жертвами ».
Введение в тему спотовых ETF на базе Ethereum обещало стать значительным событием в мире криптовалют.…
Бода-бодас — синоним жизни в Восточной Африке, а в шумных городах, таких как Найроби, Кампала…
Взлом Pike Finance привел к потере цифровых активов на сумму 1,68 миллиона долларов. Этот инцидент…
Китайские власти задержали человека, подозреваемого в подделке личных данных, связанном с воздушным сбросом StarkNet (STRK).Подозреваемый…
Арест раннего биткоин-инвестора и сторонника биткоин-наличных Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов…
EigenLayer — крупнейший протокол рестейкинга Ethereum — получил более 12 412 запросов на вывод средств…