По данным Chainaанализа, использование централизованных криптовалютных бирж для отмывания незаконных средств сокращается, при этом сети по отмыванию денег на китайском языке сейчас используются больше, чем когда-либо.
В отчете Chainaанализ во вторник говорится, что неформальные сервисные сети, предлагаемые через китайскоязычные каналы, включают в себя широкий спектр предприятий, предлагающих «отмывание денег как услугу», которые используют «денежных мулов», неформальные внебиржевые торговые точки и игровые платформы для смешивания и обмена криптовалют.
Сети возникли в начале пандемии COVID-19 в начале 2020 года и теперь «доминируют в известной деятельности по отмыванию криптовалютных денег».
За последние несколько лет централизованные криптовалютные биржи добились успехов в усилении проверок клиентов и безопасности, поскольку регуляторы во всем мире ужесточили правила на криптовалютных платформах, чтобы бороться с незаконными криптовалютными транзакциями.
Китайскоязычные сети видят 20% незаконных потоков криптовалюты
По оценкам Chainaанализа, за последние пять лет китайскоязычные сети обработали примерно 20% отслеживаемых незаконных криптовалютных средств, что совпало с устойчивым снижением использования централизованных бирж, что, по его словам, связано с тем, что «биржи могут заморозить средства».
Chainaанализ сообщил, что «по сравнению с другими конечными точками отмывания» с 2020 года приток средств в идентифицированные китайскоязычные сети рос в 7325 раз быстрее, чем на централизованные биржи.
«Хотя [китайскоязычные сети] ни в коем случае не являются единственным средством отмывания денег в сети, на китайскоязычные службы Telegram теперь приходится непропорциональная доля приписываемого глобального ландшафта отмывания денег в сети», — добавили в нем.
Экосистема внутрисетевого отмывания денег растет
В экосистеме онлайн-отмывания денег также наблюдается значительный рост: по оценкам Chainaанализа, в 2025 году было отмыто более 82 миллиардов долларов незаконных средств по сравнению с 10 миллиардами долларов в 2020 году.
По его словам, китайскоязычные сети принесли 16 миллиардов долларов, или примерно 44 миллиона долларов в день, и ключевым фактором роста является растущая доступность и распространение криптовалюты.
«Такой существенный рост выручки отражает растущую доступность и ликвидность криптовалют, а также фундаментальный сдвиг в том, как и кем происходит эта деятельность по отмыванию денег», — заявил Chainaанализ.
Правоохранительным органам необходимо повышать квалификацию
Chainaанализ заявил, что правоохранительным органам необходимо преследовать незаконных операторов и поставщиков, а также их рекламные площадки, чтобы пресечь отмывание денег в сети.
Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности аналитического центра Royal United Services Institute, рассказал Chainaанализу, что «в большинстве стран существует пропасть между возможностями преступников и правоохранительных органов, когда дело доходит до использования криптовалюты».
«Хотя компании, занимающиеся отслеживанием блокчейн, в некоторых случаях оказывали долгожданную помощь, это наращивание потенциала — лишь верхушка айсберга», — сказал он.
Китинг добавил, что «срочно необходимы системные глобальные усилия по повышению квалификации правоохранительных органов во всем мире в области криптовалют и созданию более эффективных механизмов обмена информацией».
