Партнеры CFTC предупредят о мошенничестве с забоем свиней в криптовалюте

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заключила партнерские отношения с банковской ассоциацией и несколькими федеральными регулирующими органами, чтобы предупредить потребителей о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, связанном с «забоем свиней».

Фонд Американской ассоциации банкиров, «частный регулятор», и другие федеральные регуляторы, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам, в настоящее время работают с Управлением по связям с клиентами и обучению клиентов (OCEO) CFTC над распространением инфографики, сообщила CFTC 2 сентября.11.

Одностраничная инфографика показывает, как работает афера с забоем свиней — от того, как жертвы выбираются и ухаживают до того, как мошенники получают средства, — и дает советы, что делать, если кто-то стал жертвой.

Схема предполагает, что мошенники используют социальные сети для связи с жертвами и провоцируют фальшивые романтические отношения, чтобы завоевать их доверие и заманить их в мошеннические инвестиции в криптовалюту.

«Он нацелен на людей, которые думают, что никогда не попадутся на подобную аферу, давая им возможность взглянуть на то, как эти мошенники усовершенствовали свое преступное мастерство, чтобы соблазнить даже самых опытных инвесторов», — пояснили в CFTC.

Регулятор заявил, что лучший вариант действий — «остановить мошенничество до того, как оно начнется», просто не реагируя.

«Партнерство с федеральными и государственными регулирующими органами, а также с группами защиты потребителей и другими организациями помогает распространять информацию CFTC по обучению клиентов и, мы надеемся, доходит до людей до того, как они могут стать жертвами мошенничества», — сказала директор OCEO Мелани Дево.

Инфографикой также поделятся множество федеральных агентств, в том числе Управление по образованию и защите интересов инвесторов SEC, Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA), Министерство внутренней безопасности, Секретная служба, а также ФБР и IRS.

Последняя инфографика появилась после того, как в июле CFTC и группа по компьютерным преступлениям Министерства юстиции объединились, чтобы организовать первую в истории конференцию по борьбе с забоем свиней.

9 сентября ФБР заявило, что американцы потеряли 5,6 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой в 2023 году, что на 45% больше, чем в 2022 году, отметив, что более 215 миллионов долларов было потеряно из-за «романтических» мошенничеств.

Связанный: Мошенники отказываются от «сложной» криптовалюты Ponzis для забоя свиней: Chainaанализ

Ранее в этом месяце Федеральная торговая комиссия предупредила, что криптовалютные банкоматы все чаще используются мошенниками, при этом количество украденных средств увеличилось почти в 10 раз с 2020 года, сообщил CNBC 1 сентября.

Обычно мошенник связывается с жертвой, утверждает, что является представителем службы поддержки клиентов, и сообщает о попытке кражи личных данных или взлома учетной записи.

Затем мошенник предложит жертве внести средства в криптовалютный банкомат, используя QR-код, который ссылается на кошелек мошенника.

В прошлом году из-за этой мошеннической тактики было потеряно около 110 миллионов долларов, причем вероятность стать жертвой у людей старше 60 лет в три раза выше, чем у молодых людей.