Категории: Новости

Пастору предъявлено обвинение в мошенничестве по поводу криптовалютной схемы, пришедшей «во сне»

Большое жюри штата Вашингтон предъявило пастору обвинение по 26 пунктам мошенничества, якобы украденного у более чем 1500 инвесторов через фиктивную криптовалютную схему Solona Fi, которая предположительно пришла к нему «во сне».

Министерство юстиции заявило 9 января, что Франсье Обандо Пинильо был привлечен к ответственности в федеральном суде в Вашингтоне после того, как большое жюри в начале ноября установило, что он якобы использовал свое положение пастора, чтобы склонить членов своей общины к участию в криптовалютной схеме под названием Solona Fi.

«Пинилло утверждал, что идея Solano Fi пришла к нему во сне и что это была безопасная и гарантированная инвестиция», — добавили в компании.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против Пиниллома о мошенничестве и присвоении, утверждая, что 51-летний мужчина украл 6 миллионов долларов.

Прокуратура Восточного округа Вашингтона заявила, что Пинильо был пастором испаноязычной церкви в Паско, штат Вашингтон. В нем утверждалось, что он привлекал инвесторов через страницу Solano Fi в Facebook и группу Telegram «Multimillionarios SolanoFi», в которой насчитывалось более 1500 участников.

В нем говорится, что некоторые из предполагаемых жертв Пинилло посещали его церковь в Вашингтоне.

Прокуроры утверждали, что он рассказал потенциальным инвесторам, что Solano Fi торговала Биткоин (BTC), эфиром (ETH) и другими криптовалютами от имени клиентов и что она делала ставки на токены, чтобы увеличить ежемесячную прибыль до безрискового уровня 35%.

Схема и выдержка из обвинительного заключения большого жюри против Пинилло от 7 ноября. Источник: CourtListener

Они утверждали, что инвесторы предположительно увидят мошеннические остатки на счетах, отражающие фальшивые доходы, на веб-сайте Solano Fi, но им было запрещено выводить средства.

Связанный: World объявляет о 10 миллионах пользователей, проверенных в World Network

По данным Министерства юстиции, некоторым жертвам якобы сказали, что им придется подождать, пока рынок криптовалют не улучшится, в то время как другим сказали, что они не смогут вывести средства, если они не привлекут нового инвестора, чтобы «выкупить» их счет. Он обвинил Пинилло и его сообщников в присвоении средств инвесторов, при этом оправдываясь.

Прокуроры утверждали, что жертв также ложно стимулировали получать дополнительную прибыль за каждого нового инвестора, которого они привлекли в схему — обычная тактика в финансовых пирамидах.

Solano Fi работал с ноября 2021 года по октябрь 2023 года.

Прокурор США в Вашингтоне Ванесса Уолдреф заявила, что ее офис стремится вернуть как можно большую часть украденных средств. Однако она отметила, что сделать это в случае предполагаемого мошенничества с криптовалютой может быть сложно из-за характера криптовалютных счетов.

Alexander Zhdanov

Автор и инвестор в криптовалюты, являюсь экспертом в этой области. Не только пишу статьи о криптовалютах и блокчейн технологиях, но и являюсь активным участником криптосообщества, занимающимся инвестированием в различные криптовалюты. Использую знания и опыт в написании статей, чтобы помочь читателям понять сложные аспекты криптоиндустрии и принимать обоснованные решения относительно инвестирования в криптовалюты. Делюсь личными опытами и инсайтами, полученными в ходе инвестиций, чтобы помочь другим инвесторам делать обоснованные выборы.

Недавние статьи

Январский спад биткоина не является чем-то новым за «годы после халвинга» — аналитики

По мнению аналитиков, сравнивших предыдущие циклы, серьезная коррекция Биткоин в первый месяц года исторически не…

5 часов ago

Великобритания внедрит «ИИ в вены» страны согласно плану премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер планирует «ввести искусственный интеллект в кровь» страны с помощью миллиардов инвестиций…

5 часов ago

Миллионы электронных писем пользователей OpenSea, утекшие в 2022 году, теперь полностью общедоступны: SlowMist

Более семи миллионов адресов электронной почты, скомпрометированных в результате утечки электронной почты OpenSea в 2022…

7 часов ago

Инаугурация Трампа приближается, но обещания криптовалюты могут «занять некоторое время» — NYDIG

До инаугурации Дональда Трампа осталось всего несколько дней, и избранный президент США пообещал пересмотреть правила…

8 часов ago

Биткоин: отказ на уровне $100 тыс. увеличивает вероятность краха

Биткоин столкнулся с трудным началом 2025 года, когда его отклонили на отметке в 100 000…

11 часов ago

Биткоин до 350 000 долларов? Ведущий криптовалютный влиятельный человек сделал смелый прогноз

Джереми Давинчи, видный игрок в сфере криптовалют, привлек внимание своим смелым прогнозом о том, что…

13 часов ago