Однорангова криптовалютна біржа Paxful була зобов’язана виплатити 4 мільйони доларів після того, як визнала, що свідомо отримувала прибуток від злочинців, які використовували криптовалютну платформу через відсутність перевірок на запобігання відмиванню грошей.
Міністерство юстиції повідомило в середу, що Паксфул був засуджений до сплати штрафу після того, як у грудні визнав себе винним у змові з метою сприяння нелегальній проституції, свідомій передачі коштів, отриманих злочинним шляхом, і порушенні вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.
«Paxful отримував прибуток від переміщення грошей для злочинців, яких він залучав, рекламуючи відсутність контролю за відмиванням грошей і недотримання відповідних законів про відмивання грошей, знаючи, що ці злочинці займаються шахрайством, здирництвом, проституцією та торгівлею комерційними сексуальними послугами», — сказав Ендрю Тисен Дува, помічник генерального прокурора відділу кримінальних справ Міністерства юстиції.
Прокурори заявили, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful здійснив понад 26 мільйонів угод на суму майже 3 мільярди доларів США та отримав понад 29,7 мільйонів доларів доходу.
Міністерство юстиції заявило, що Paxful погодився, що відповідне кримінальне покарання становить 112,5 мільйона доларів, але прокурори встановили, що компанія не має можливості виплатити більше 4 мільйонів доларів.
Паксфул заробляв мільйони на незаконній рекламі проституції
У Міністерстві юстиції заявили, що Paxful рекламує себе як платформу, яка не потребує інформації про клієнтів, і представляє підроблені правила боротьби з відмиванням грошей, які, як йому відомо, «не впроваджуються та не виконуються».
За словами прокуратури, одним із клієнтів Paxful був сайт секретної реклами Backpage, який влада закрила через розміщення оголошень про нелегальну проституцію.
«Засновники Paxful хвалилися «ефектом Backpage», який дозволив бізнесу розвиватися», — повідомили в Міністерстві юстиції, додавши, що співпраця Paxful з Backpage і подібним сайтом між 2015 і 2022 роками принесла криптовалютній платформі 2,7 мільйона доларів прибутку.
Paxful припинив свою діяльність у листопаді, а в жовтневому дописі в блозі, який тепер уже був видалений, сказав, що це рішення було спричинене «тривалим впливом історичних порушень колишніх співзасновників Рея Юссефа та Артура Шабака до 2023 року в поєднанні з неприйнятними операційними витратами внаслідок значних зусиль з усунення відповідності».
У відповідь на допис Паксфула Юсеф сказав, що компанія «повилася закритися, коли я залишив компанію два роки тому».
Шабак, який також є колишнім технічним директором Paxful, у липні 2024 року визнав себе винним у змові з метою не підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.
Шабак очікує винесення вироку, а в грудні каліфорнійський суддя погодився перенести засідання щодо його вироку з січня на травень, оскільки прокурори заявили, що він продовжує надавати інформацію для урядового розслідування щодо Паксфула, «яка може вплинути на рекомендацію уряду щодо вироку».
Влада США публічно не назвала й не висунула звинувачення Юссефу у зв’язку з Paxful.
