По данным подразделения CyberDefender гонконгской полиции, 66-летний пенсионер из Гонконга потерял 6,6 миллиона гонконгских долларов (примерно 840 000 долларов США) в результате трех связанных мошенничеств с инвестициями в криптовалюту после того, как неоднократно доверял самопровозглашенным «экспертам по виртуальным валютам», которые обращались к нему через WhatsApp.
В сообщении в Facebook от 20 марта полиция сообщила, что в сентябре 2025 года к жертве впервые обратился мошенник, который отправил холодное сообщение, утверждая, что он «эксперт по инвестициям в виртуальную валюту», и обещая стабильный доход, если жертва последует его совету. Затем пенсионер перевел 180 000 долларов и положил криптовалюту на кошелек, которым контролировал мошенник, только для того, чтобы увидеть, как он исчезает, что побудило подать заявление в полицию.
Этот случай показывает, как мошенники могут повторно использовать одну и ту же жертву с помощью последовательных схем, которые начинаются с предложений «гарантированной прибыли» и перерастают в предложения вернуть уже украденные средства.
«В жизни нет второго дубля, но у мошенничества может быть три», — написала команда CyberDefender, предупредив, что настоящие профессионалы не полагаются на случайный охват и что такие фразы, как «гарантированный возврат» и «инсайдерская информация», являются классическими тревожными сигналами.
Тройная афера с «криптовалютным экспертом» истощает сбережения пенсионеров
Затем пенсионер перевел 180 000 долларов и положил криптовалюту на кошелек, которым управлял мошенник, только для того, чтобы увидеть, как он исчезает, что побудило жертву подать заявление в полицию.
Не желая мириться с потерей, жертва позже поискала в Интернете другого «эксперта по криптовалютам», который утверждал, что может помочь вернуть недостающие средства, но затем потребовал 75 000 долларов в качестве залога. После того, как потерпевшая заплатила, этот эксперт тоже исчез.
В январе третий предполагаемый специалист отправил пенсионеру сообщение в WhatsApp с предложением возместить обе предыдущие потери, если жертва купит криптовалюту на сумму 585 000 долларов и отправит ее на указанный адрес. Как только жертва подчинилась, этот мошенник тоже исчез, в результате чего общие убытки за шесть месяцев составили примерно 840 000 долларов.
Инцидент упал на фоне роста мошенничества в Web3
Дело рассматривается на более широком фоне растущей преступности, связанной с криптовалютой. По данным охранной компании Hacken, в 2025 году платформы Web3 понесли убытки на сумму около $3,95 млрд. Большую часть ущерба причинили хакеры, связанные с государством, и слабая безопасность ключей.
Власти по всему миру также отметили новые волны фишинга и инвестиционного мошенничества: от недавнего предупреждения ФБР по поводу поддельных токенов ФБР на Tron до индийского расследования GainBitcoin и попыток США конфисковать 3,4 миллиона долларов в Tether, связанных с инвестиционным мошенничеством в нескольких штатах.
