Гражданин Индии Чираг Томар был приговорен к пяти годам тюремного заключения за мошенничество с пользователями Coinbase с помощью веб-сайтов, подделывающих биржу криптовалют, сообщила прокуратура США по Западному округу Северной Каролины. В мае Томар признал себя виновным в заговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Томар и его сообщники создали веб-сайт, имитирующий сайт Coinbase Pro, и использовали его для кражи учетных данных пользователей и информации аутентификации. В некоторых случаях пользователей направляли к фальшивым представителям службы поддержки клиентов, которые убеждали жертв предоставить им удаленный доступ к своим компьютерам.
Результатом в любом случае стала потеря криптовалюты на счетах Coinbase жертв. В одном случае жертва, находившаяся в западной части Северной Каролины, потеряла более 240 000 долларов.
Томар действовал еще в июне 2021 года и был арестован в декабре 2023 года. Согласно заявлению Министерства юстиции, его схема собрала более 20 миллионов долларов от сотен жертв по всему миру. Более того:
«Томар использовал средства жертв для оплаты своего расточительного образа жизни, в том числе для покупки Audemars Piguet и других дорогих часов, для покупки роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, а также для поездок в Дубай, Таиланд и другие места».
Первоначально Министерство юстиции оценило убытки от деятельности Томара в 37 миллионов долларов. Ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов. Личности и судьбы сообщников Томара не разглашаются.
Веб-сайт Coinbase Pro в конечном итоге был закрыт, а его функции интегрированы в основной сайт Coinbase.
Связанный: Токен ФБР: как ФБР использовало фальшивую монету фонда искусственного интеллекта, чтобы поймать мошенников
Криптовалютное пространство предлагает злоумышленникам широкие возможности для совершения преступлений. Хотя существуют риски, уникальные для криптовалюты, многие старые и знакомые мошенничества не менее плодотворны.
В сентябре мошенники, выдававшие себя за членов команды поддержки клиентов криптовалютной биржи Gemini, смогли украсть 4100 Биткоин (BTC) на сумму 230 миллионов долларов США у человека в Вашингтоне, округ Колумбия.
В октябре в Нью-Йорке был вынесен приговор за схему Понци на сумму 3,6 миллиона долларов, а в Неваде 86-летний мужчина был приговорен к испытательному сроку за финансовую пирамиду на 14 миллионов долларов.
Сообщается, что управляющий активами BlackRock продвигает свой цифровой токен денежного рынка, который будет использоваться в…
Биткоин и основные альткойны на данный момент стабильны, и к концу недели возможен зеленый рост.…
Pepe Unchained (PEPU) достигла новой важной вехи в своей предварительной продаже, собрав более 20 миллионов…
Илон Маск обосновал необходимость смены парадигмы управления Соединенными Штатами в страстной речи на мероприятии в…
После повышения цены более чем на 12% на прошлой неделе до примерно $71,50 16 октября,…
Freedom Factory — команда разработчиков операционной системы ethOS — представила новое мобильное устройство под названием…