Подозреваемый в мошенничестве ZKasino арестован, голландские власти конфисковали 12,2 миллиона долларов

Власти Нидерландов арестовали мужчину, подозреваемого в причастности к мошенничеству вокруг игровой онлайн-платформы ZKasino.

Служба фискальной информации и расследований (ФИОД) 29 апреля арестовала 26-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве, растрате и отмывании денег.

Согласно отчету FIOD от 3 мая, голландские власти конфисковали криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили на сумму более 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов).

Это первый арест по делу о мошенничестве ZKasino, в результате которого инвесторы потеряли цифровые активы на сумму не менее 33 миллионов долларов. Изначально платформа обещала пользователям вернуть инвестиции в течение 30 дней. Однако, по мнению голландских властей, смарт-контракт предполагает, что платформа никогда не собиралась возвращать средства.

В следственных целях задержание подозреваемого было продлено на 14 суток.

Связанный: Раздача Friend​.tech v2 может ввести непередаваемый токен

Хотя личность подозреваемого еще не подтверждена, некоторые члены криптовалютного сообщества на X спекулируют на его личности.

Связанный: Активные счета в стеках достигли рекордного уровня на фоне растущего интереса к Bitcoin DeFi

ZKasino: От инвестиций к выходу из скама

ZKasino впервые представил себя как развивающуюся игровую платформу на основе блокчейна, привлекающую депозиты инвесторов и обещающую возврат средств в течение месяца. Платформа была запущена 20 апреля, собрав более 10 515 эфиров (ETH) от более чем 10 000 инвесторов.

Обеспокоенность инвесторов усилилась 20 апреля после того, как внутрисетевая транзакция показала, что ZKasino перевел все 10 515 ETH в протокол ставок Lido.

Пользователи также заметили, что компания изменила формулировку на своем веб-сайте, удалив заявление, в котором говорилось, что ETH «будет возвращен».

Подливая масла в огонь, в сообщении X марта ZKasino заявил, что закрыл инвестиционный раунд серии A с оценкой в ​​​​350 миллионов долларов при поддержке, среди прочего, криптовалютной биржи MEXC и венчурной фирмы Big Brain Holdings.

Впоследствии компания Big Brain Holdings пояснила, что не инвестировала в ZKasino, «которая выглядит мошеннической», несмотря на получение от платформы пропорционального предложения по распределению токенов.