Полиция Гонконга и Макао конфисковала более 2,8 миллиона долларов по делу о мошенничестве с JPEX

Власти Гонконга и Макао недавно сообщили об арестах, связанных с мошенничеством на криптовалютной бирже JPEX, и подчеркнули, что в настоящее время они отслеживают еще несколько подозреваемых лиц.

29 сентября местное СМИ Radio Television Hong Kong сообщило, что двое гонконгских мужчин, причастных к делу JPEX, были арестованы. Согласно отчету, эти двое были ответственны за создание счетов в казино Макао с целью отмывания незаконных средств. После ареста подозреваемых полиция заморозила активы казино и конфисковала наличные на общую сумму более 14 миллионов гонконгских долларов (HKD), что составляет около 1,7 миллиона долларов.

Тем временем медиа-платформа South China Morning Post также сообщила, что были арестованы еще два человека, причем один подозреваемый, как утверждается, был обнаружен уничтожающим потенциальные улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной в квартире. Таким образом, общее число задержанных подозреваемых достигло 18. Кроме того, в ходе последней полицейской операции в трех квартирах были изъяты наличные деньги и золото на сумму 8,7 миллиона гонконгских долларов (около 1,1 миллиона долларов США).

По теме: JPEX обвиняет партнеров в «злонамеренном» замораживании средств, вызвавшем кризис ликвидности

Скандал начался, когда финансовый надзорный орган Гонконга вынес предупреждение JPEX за продвижение своих услуг в Гонконге без надлежащих лицензий. После предупреждения биржа увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов, а ее сотрудники покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049 в Сингапуре.

https://twitter.com/huidu_io/status/1704404096764264741?ref_src=twsrc%5Etfw

С момента начала дела власти арестовали различных фигурантов, связанных с этим делом, в том числе влиятельных лиц в сфере криптовалют и сотрудников JPEX. Однако организаторы скандала с мошенничеством JPEX по-прежнему на свободе, и полиция Гонконга заручилась помощью Интерпола, чтобы найти подозреваемых.

По данным властей, скандал с JPEX стал одним из крупнейших случаев мошенничества в Гонконге, собрав более 2300 жалоб от жертв и убытков на сумму около 178 миллионов долларов. Министр безопасности Гонконга Крист Тан Пин Кеунг пообещал восстановить справедливость в отношении жертв и продолжит преследовать виновных.