Полиция Вьетнама разоблачила группу мошенничества с криптовалютой, связанную с оффшорными субъектами

Провинциальная полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных с сложной сетью мошенничества с криптовалютой, возглавляемой офшорными злоумышленниками.

4 октября полиция Нгеана, вьетнамской провинции, граничащей с Лаосом и Тонкинским заливом, ликвидировала базирующуюся в Лаосе мошенническую сеть, связанную с мошенническими банковскими переводами. Кольцо мошенников возглавили оффшорные лица, которые специализировались на проведении забоя свиней и мошенничестве с инвестициями в криптовалюту.

Полиция Нгеана задержала двух вьетнамских подозреваемых после того, как в ходе расследования была подтверждена прямая связь с мошенничеством с криптовалютой.

Согласно отчету полиции, один из мошенников посетил Лаос в сентябре 2023 года, чтобы присоединиться к мошеннической группировке. В феврале они создали аккаунты в Facebook, чтобы принуждать жертв к романтическим и инвестиционным аферам.

Организация мошеннических схем инвестирования в криптовалюту

Мошенница, представившаяся женщиной, завоевала доверие мужчины из Хошимина. В конечном итоге жертву обманом заставили вложить огромные суммы денег в компанию «Biconomynft», которая обещала непомерную прибыль. За несколько месяцев мошенник украл у жертвы более 17,6 млрд вьетнамских донгов (700 тысяч долларов).

Связанный: Партнеры CFTC предупредят о мошенничестве с забоем свиней в криптовалюте

Соучастнику также предъявлено обвинение в аналогичном преступлении. После более широкого расследования полиция арестовала еще трех человек той же возрастной категории, связанных с преступной группировкой.

Первоначально мошенники завоевывают доверие своих жертв, высвобождая часть вложенных ими средств в качестве прибыли. После того, как жертвы вложили значительную сумму, мошенники блокируют счета и блокируют вывод средств.

мошенничество с криптовалютой за пределами границ

Недавно власти Южной Кореи и Вьетнама объединились, чтобы разоблачить другую мошенническую группу, базирующуюся во Вьетнаме, которая похитила более 10 миллиардов вон (7,5 миллионов долларов США).

По данным местного отчета, преступная группировка обманула 230 жертв, связавшись с ними с помощью различных средств, таких как приглашения на свадьбу, объявления о похоронах, уведомления о доставке посылок и выдавая себя за членов семьи в текстовых сообщениях.

Проанализировав 300 000 подозрительных транзакций, полиция арестовала 86 человек в Корее и за рубежом в связи с фишинговой операцией по криптовалюте.