Категории: Новости

Poloniex выплатит США 7,6 млн долларов за нарушение санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило, что криптовалютная биржа Poloniex согласилась на урегулирование в размере 7,6 млн долларов в связи с более чем 65 000 явных нарушений многочисленных программ санкций.

В уведомлении от 1 мая Управление по контролю за иностранными активами или OFAC сообщило, что 7,6 млн долларов будут использованы для урегулирования гражданского дела Poloniex о предполагаемых нарушениях санкций США против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии. По данным правительственного ведомства, Poloniex разрешил пользователям в санкционированных юрисдикциях совершать сделки, депозиты и снятие цифровых активов на сумму более 15 миллионов долларов в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.

По данным OFAC, Poloniex не проверяла пользователей, которые зарегистрировались на бирже задним числом, с момента ее запуска в январе 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года, что привело к очевидным нарушениям. В нем говорится, что нарушения Poloniex не были «добровольно раскрытыми» или «вопиющими».

«Несмотря на то, что Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению учетных записей, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией, в соответствии со своей программой соответствия, некоторые клиенты, по-видимому, находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-сделках, связанных с цифровыми активами. операций», — говорится в сообщении.

Связанный: Huobi и Poloniex объявили о стратегическом партнерстве, несмотря на первоначальные отказы в слиянии

Эмитент стейблкоина Circle приобрел Poloniex в 2018 году, после чего расследование OFAC пришло к выводу, что меры фирмы по соблюдению требований «еще больше улучшились», в частности, путем закрытия счетов с IP-адресами, действующими в Крыму. Группа инвесторов, в которую входил основатель Tron Джастин Сан, приобрела фирму у Circle в 2019 году.

«Poliniex и Circle оказали существенную помощь в связи с расследованием OFAC очевидных нарушений».

Криптовалютная биржа Kraken согласилась на урегулирование с OFAC в размере 362 000 долларов в ноябре 2022 года в связи с аналогичными очевидными нарушениями санкций в Иране. Коинтелеграф обратился к Poloniex, но не получил ответа на момент публикации.

Victoria Lyapota

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей. Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии. Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Недавние статьи

Готов ли рынок альткойнов к «взрывному ралли»? Аналитики обращают внимание на эти три показателя

Рынок альткойнов в настоящее время находится на «стадии неверия», которая, если история повторится, вскоре может…

4 часа ago

Биткоин идеально повторяет «историю 2016 года» на фоне прогноза цены в 350 тысяч долларов — Трейдеры

Биткоин (BTC) повторяет тот же путь, что и после халвинга Биткоин в 2016 году: один…

7 часов ago

Генеральный директор Франклина Темплтона говорит, что все ETF и взаимные фонды будут на блокчейне

Дженни Джонсон, генеральный директор и президент Franklin Templeton, финансовой фирмы с активами под управлением на…

13 часов ago

OKX Ventures инвестирует в Web3-игру Blade of God X, «играйте в ARPG для тренировки ИИ»

криптовалютный и инвестиционный фонд Web3 OKX Ventures недавно инвестировал в ролевую игру Void Labs «Blade…

17 часов ago

Onyx от JPMorgan будет индустриализировать PoC-блокчейны от Project Guardian

Гиганты Уолл-стрит рассматривают возможность индустриализации доказательств концепции, разработанной в рамках эксперимента с блокчейном Project Guardian.По…

20 часов ago

Интерпол Нигерии повышает кибербезопасность с помощью обучения виртуальным активам

Нигерийский Интерпол, эксперты по кибербезопасности и другие члены местного разведывательного сообщества встретились, чтобы обсудить способы…

21 час ago