Польские власти, как сообщается, арестовали бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX в центре Варшавы по запросу Министерства юстиции США об экстрадиции.
Человек, которого в соответствии с местными законами звали только как Дмитрий В., подозревается в мошенничестве и отмывании денег при управлении WEX — преемником BTC-e — крупнейшей российской криптовалютной биржи до ее краха в 2018 году, Reuters и PolishОб этом 6 декабря сообщило издание Rzeczpospolita.
«Мужчина находится под стражей в ожидании завершения всей процедуры, связанной с его экстрадицией», — сообщил Reuters представитель польской полиции.
Экстрадиция в США может привести к тому, что Дмитрию В. будут предъявлены обвинения, предусматривающие максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, добавил представитель.
Дмитрий В., гражданин России, ранее был арестован в Польше в августе 2021 года, но был освобожден по решению суда после 40 дней содержания под стражей.
Rzeczpospolita сообщила, что Дмитрий В. также был арестован в хорватском аэропорту Загреба летом 2022 года Интерполом по запросу Казахстана об экстрадиции.
В 2019 году он был арестован итальянскими властями, но вскоре был освобожден после того, как выяснилось, что в запросе об экстрадиции были допущены ошибки.
На WEX пропало около $450 млн, сообщает Rzeczpospolita.
Связанный: Мужчина из Бенгалии арестован в связи с ограблением криптовалюты WazirX на сумму 235 миллионов долларов
WEX была известной «темной» биржей, которая, как сообщается, практически не проходила проверку личности и получала средства от многочисленных громких взломов криптовалюты, в том числе от ранней криптовалютной биржи Mt. Gox.
За время работы WEX обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов от более чем одного миллиона пользователей, в том числе многих из США.
В мае бывший глава WEX (тогда называвшейся BTC-e) Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в период с 2011 по 2017 год.
Винник, известный как «Мистер Биткоин», был арестован во время отпуска в Греции в июле 2017 года и экстрадирован в США в 2022 году.
Он провел два года во французской тюрьме, прежде чем его экстрадировали в США.
