Польша арестовала экс-главу российской криптовалютной биржи WEX за экстрадицию в США: отчет

Польские власти, как сообщается, арестовали бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX в центре Варшавы по запросу Министерства юстиции США об экстрадиции.

Человек, которого в соответствии с местными законами звали только как Дмитрий В., подозревается в мошенничестве и отмывании денег при управлении WEX — преемником BTC-e — крупнейшей российской криптовалютной биржи до ее краха в 2018 году, Reuters и PolishОб этом 6 декабря сообщило издание Rzeczpospolita.

«Мужчина находится под стражей в ожидании завершения всей процедуры, связанной с его экстрадицией», — сообщил Reuters представитель польской полиции.

Экстрадиция в США может привести к тому, что Дмитрию В. будут предъявлены обвинения, предусматривающие максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, добавил представитель.

Дмитрий В., гражданин России, ранее был арестован в Польше в августе 2021 года, но был освобожден по решению суда после 40 дней содержания под стражей.

Rzeczpospolita сообщила, что Дмитрий В. также был арестован в хорватском аэропорту Загреба летом 2022 года Интерполом по запросу Казахстана об экстрадиции.

В 2019 году он был арестован итальянскими властями, но вскоре был освобожден после того, как выяснилось, что в запросе об экстрадиции были допущены ошибки.

На WEX пропало около $450 млн, сообщает Rzeczpospolita.

Связанный: Мужчина из Бенгалии арестован в связи с ограблением криптовалюты WazirX на сумму 235 миллионов долларов

WEX была известной «темной» биржей, которая, как сообщается, практически не проходила проверку личности и получала средства от многочисленных громких взломов криптовалюты, в том числе от ранней криптовалютной биржи Mt. Gox.

За время работы WEX обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов от более чем одного миллиона пользователей, в том числе многих из США.

В мае бывший глава WEX (тогда называвшейся BTC-e) Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в период с 2011 по 2017 год.

Винник, известный как «Мистер Биткоин», был арестован во время отпуска в Греции в июле 2017 года и экстрадирован в США в 2022 году.

Он провел два года во французской тюрьме, прежде чем его экстрадировали в США.