Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители неактивного облачного майнера Биткоин (BTC) HashFlare, снова подлежат экстрадиции из Эстонии в США. Экстрадиция граждан Эстонии была остановлена апелляционным судом в ноябре, но с тех пор правительство Эстонии выполнило необходимые условия для ее продолжения.
Турогину и Потапенко предъявлено обвинение по 18 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег в США, и им грозит до 20 лет тюремного заключения каждому. Их компания когда-то была ведущим облачным майнером, но предположительно работала по схеме Понци.
Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года после масштабного расследования с участием правоохранительных органов США и Эстонии.
Правительство Эстонии одобрило экстрадицию Турогина и Потапенко в сентябре, но в ноябре они успешно обжаловали это решение, и суд постановил, что суд низшей инстанции, утвердивший их экстрадицию, не принял во внимание условия содержания в американских следственных изоляторах. Вместо этого вышестоящий суд постановил выплатить Турогину и Потапенко денежную компенсацию.
Теперь правительство Эстонии собрало доказательства об условиях содержания под стражей в США, свидетельствующие о том, что оно может «гарантировать, что нарушение основных прав людей в связи с экстрадицией не будет непропорциональным», как сообщает местное новостное издание Postimees.
Dear users! We would like to inform you that today, on 08.08.2019, we are suspending the sale of ETHASH contracts, since our current capacity has been sold out.
— HashFlare (@hashflare) August 8, 2019
HashFlare заработала 575 миллионов долларов, прежде чем обанкротилась в 2019 году. У нее возникли проблемы с прошлого года, когда она закрыла некоторых своих майнеров, заявив об отсутствии от них доходов.
Связанный: Выход HashFlare и будущее облачного майнинга
Министерство юстиции США заявило, что Турогин и Потпенко «предлагали контракты, по которым клиенты могли платить комиссию за аренду части операций по майнингу HashFlare в обмен на виртуальную валюту, произведенную в результате их части операции». Однако у HashFlare не было заявленного оборудования или даже 1% заявленной вычислительной мощности. Министерство юстиции продолжило:
«Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга […] ответчики либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую ответчики приобрели на открытом рынке, а не валюту, которую они добыли».
Министерство юстиции заявило, что жертвами мошенничества стали «сотни тысяч». Федеральное бюро расследований США все еще ищет жертв.
Турогина и Потапенко также обвиняют в сборе от инвесторов $25 млн для создания цифрового банка под названием «Полибиус». Они не осуществили свои планы.
