Правительство США перевело биткоин и ETH на 90 миллионов долларов от эстонских мошенников

Рано утром в США агентство Arkham Intelligence сообщило, что правительство США перевело биткоин и эфириум на сумму более 90 миллионов долларов, ранее конфискованные у двух граждан Эстонии, причастных к масштабному мошенничеству с криптовалютой и схеме отмывания денег. Этот шаг привлек внимание криптовалютного сообщества всего через несколько дней после перевода примерно 2 миллиардов долларов в биткоин, связанных с печально известной торговой площадкой Silk Road.

Arkham Intel, используя свою передовую технологию отслеживания, отметила, что всего два часа назад правительство США выполнило несколько транзакций с использованием конфискованных цифровых активов. Они включали перевод 0,69 BTC стоимостью примерно 45 750 долларов США и еще 374 BTC стоимостью около 24,80 миллиона долларов США на недавно идентифицированный адрес Биткоин (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Кроме того, на тот же адрес было перенесено 218,5 BTC на сумму 14,49 миллиона долларов США вместе с 4,567 тысячами ETH, что соответствует 15,21 миллиона долларов США. Всего за несколько минут до публикации еще 0,0001 BTC и 0,5 BTC были перенесены на другой новый адрес (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Правительство США Биткоин Эфириум |Источник: Аркхэм Интел

Адреса Биткоин и Эфириум являются новыми и ранее неизвестными Аркхэму, что предполагает стратегическую консолидацию, а не немедленную ликвидацию активов.

Изъятые средства поступили от Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, двух эстонцев, арестованных у себя на родине в октябре 2022 года после предъявления обвинения по 18 пунктам, вынесенного большим жюри в Западном округе Вашингтона.

Дуэт был замешан в организации мошенничества с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов через свои предприятия, HashFlare, службу майнинга криптовалюты, и Polybius Bank, банк виртуальной валюты, который никогда не существовал и не возвращал обещанные дивиденды инвесторам. Их тщательно продуманная схема включала не только мошеннические контракты на аренду оборудования, но и использование подставных компаний для отмывания доходов для приобретения элитной недвижимости и транспортных средств.

В сентябре прошлого года правительство Эстонии одобрило экстрадицию Потапенко и Турыгина в США. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тогда сообщила, что решение было принято на правительственном уровне.

Сегодняшние транзакции правительства США следуют прецеденту, созданному движением Биткоин Silk Road. Примечательно, что 2000 BTC из трафика Silk Road были переведены на кошелек Coinbase, а оставшаяся часть была переведена на кошелек, который Аркхэм определил как принадлежащий правительству.

Эта закономерность указывает на системный подход правительства США к обращению с арестованными цифровыми активами, уделяя особое внимание консолидации перед любыми потенциальными действиями в будущем.

Пока рынок криптовалют наблюдал за этими событиями, цена Биткоина оставалась стабильной, колеблясь выше 66 000 долларов. Значительный объем привлеченных средств и обращение правительства с такими активами продолжают вызывать интерес как у инвесторов, так и у наблюдателей в криптовалютном пространстве.

Вопреки распространенному мнению, важно отметить, что правительство США обычно не продает Биткоин или Эфир на открытом рынке. «Монеты правительства США Silk Road FUD — это буквально просто FUD. Правительство не критикует рыночные продажи по публичным книгам заказов. Если он продается, то он либо уже продан, либо будет продан на внебиржевом аукционе», — отметил два дня назад криптовалютный аналитик Byzantine General.

На момент публикации BTC торговался на уровне $66 311.

Цена BTC, 4-часовой график |Источник: BTCUSD на TradingView.com.