Управление правоприменения Индии (ED), агентство, ответственное за финансовые преступления, изучает криптовалютные биржи, подозреваемые в обработке транзакций, которые отправили более 10 миллиардов рупий или около 130 миллионов долларов от фирм, находящихся под следствием, на международные кошельки. По словам чиновника, беседовавшего с The Economic Times, якобы замешано не менее десяти криптовалютных бирж, а банковские счета биржи WazirX были заморожены, сообщает газета.
Транзакции на сумму до 1 миллиарда рупий или 1,3 миллиона долларов якобы были совершены от имени людей, не имеющих отношения к деньгам, в ходе расследования компаний по делу о мгновенных кредитах. Компании, фигурировавшие в деле, часто были связаны с Китаем. Агентство заявило, что несмотря на то, что процедуры «Знай своего клиента/борьба с отмыванием денег» (KYC/AML) показали, что транзакции были подозрительными, усиленная комплексная проверка не проводилась, и отчеты о подозрительных транзакциях не подавались в ED.
Связанный: налог на криптовалюту удерживает 83% индийских инвесторов от торговли криптовалютой: отчет WazirX
На прошлой неделе ED заморозил банковские счета WazirX, содержащие около 647 миллионов рупий или 8,1 миллиона долларов, утверждая, что биржа помогла примерно 16 финтех-компаниям, в отношении которых ведется расследование по делу об отмывании денег. Во вторник WazirX опубликовал в своем блоге заявление «от имени Zanmai Labs Pvt. Ltd», которая, как сообщается, сотрудничает с WazirX вместе с Binance, заявляя, что все пользователи подлежат процедурам KYC/AML, а биржа полностью сотрудничает с правоохранительными органами. «Для каждой транзакции мы можем предоставить данные KYC соответствующего пользователя», — говорится в сообщении в блоге.
Обвинения против WazirX привлекли внимание к его непрозрачной структуре собственности и той роли, которую в ней играет Binance. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) 5 августа написал в Твиттере, что его компания не завершила сделку по приобретению WazirX, объявленную в 2019 году. На следующий день в обмене с соучредителем WazirX Нишалом Шетти Чехия заявил: «Мы запросили передачу исходного кода системы WazirX. код, развертывание, операции, совсем недавно, в феврале этого года. WazirX отказался от этого. Binance НЕ контролирует свои системы».
1/ В сделке участвует материнская организация Binance После того, как некоторые СМИ сообщили о структуре Binance, мы спросили об этом. Нам дали двусмысленный ответ, что материнская организация находится в стадии реструктуризации. Прошло много месяцев, и мы все еще ждем материнской организации Binance. Может ли Binance назвать материнскую организацию?https://t.co/5oehKqaTxp— Нишал (Шардеум) ⚡️ (@NischalShetty) 6 августа 2022 г.
Это расследование было не первым случаем, когда WazirX обвиняли в неадекватных мерах по борьбе с отмыванием денег. В 2021 году ED обвинил WazirX в отмывании денег от незаконных азартных игр в Интернете, также связанных с Китаем.
