Согласно иску регулятора по ценным бумагам США, по меньшей мере два человека стояли за предполагаемой схемой «мошенничества» с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, которая когда-то обещала инвесторам провести листинг на Гонконгской фондовой бирже и даже наняла актера на роль генерального директора фирмы..
В недавно поданной жалобе от Комиссии по ценным бумагам и биржам 29 января регулятор обвинил Сюэ Ли (он же Сэм Ли) и Бренду «Bitcoin Beautee» Чунгу в участии в схеме, которая действовала под несколькими именами, такими как HyperFund, HyperVerse. и ГиперТех.
Сообщается, что эти двое предлагали инвесторам различные пакеты «членства», ложно обещая гарантированную высокую прибыль от операций по добыче криптовалюты, и предположительно использовали «незаконно полученные доходы» для покупки роскошных автомобилей, квартир и финансирования криптовалютных кошельков.
Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что Чунга уже согласилась урегулировать обвинения и выплатить гражданские штрафы в сумме, которая будет определена судом позднее, ей — вместе с Ли — также предъявлены обвинения со стороны прокуратуры США по округуМэриленда за сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. Чунга также признал себя виновным по предъявленным уголовным обвинениям.
Прокуратура также предъявила обвинение третьему лицу, промоутеру Родни Бертону.
По данным SEC, Ли однажды сообщил рекрутерам, что HyperTech планирует провести листинг на Гонконгской фондовой бирже к 2022 году. Регулятор ценных бумаг также заявил, что пара поделилась фальшивыми скриншотами нескольких выступлений в СМИ от CNN и документального фильма Amazon Prime под названием «Next: Blockchain». для повышения репутации фирмы.
Маркетинговые усилия фирмы даже дошли до того, что наняли таиландского актера для продвижения запуска HyperVerse, причем фальшивый актер изображал ее генерального директора, утверждает SEC.
«На самом деле человек, представленный как [Стивен Рис] Льюис, был актером, игравшим роль вымышленного персонажа. Он не был генеральным директором HyperVerse».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Ли привлекал больше новичков, внедряя реферальную систему, похожую на финансовую пирамиду, чтобы вознаграждать существующих членов за привлечение новых инвесторов, в дополнение к ложным обещаниям, что новые рекруты могут участвовать в первоначальных предложениях монет по цене на 20-30% ниже рыночной стоимости.
Чунга обвиняется в том, что лично взял 3,7 миллиона долларов, которые были потрачены на дом стоимостью 1,2 миллиона долларов в Мэриленде, квартиру в Дубае стоимостью 1,1 миллиона долларов, BMW и дизайнерскую одежду, в то время как Ли взял около 140 000 долларов в криптовалюте в кошелек, находящийся под его контролем, сообщила SEC..
Бизнес, который действовал с июня 2020 года по май 2022 года, иллюстрирует, как мошенничество и несоблюдение законов США о ценных бумагах в криптовалютной индустрии продолжают процветать, заявил Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, в заявлении от 29 января.
«Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекли инвесторов привлекательностью прибыли от майнинга криптовалютных активов, но единственное, что добыл HyperFund, — это карманы своих инвесторов».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается постоянного судебного запрета, судебных запретов на основе поведения, запрещающих ответчикам участвовать в многоуровневом маркетинге или предложениях криптовалюты, изъятия доходов, полученных незаконным путем, начисления процентов и гражданских санкций.
Связанный: SEC «глубоко сожалеет» об ошибках, связанных с судебным преследованием криптовалютной компании
Хотя Чунга проживает в Мэриленде, Ли является гражданином Австралии, который, по мнению SEC, в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сообщается, что Ли также находится под следствием австралийского регулятора ценных бумаг после того, как его другой «неудавшийся» криптовалютный бизнес, Blockchain Global, рухнул в 2021 году с задолженностью кредиторам 58 миллионов долларов, согласно отчету The Guardian от 23 января.
Австралийская комиссия по инвестициям в ценные бумаги может предъявить Ли и двум его деловым партнерам, Аллану Го и Райану Сюй, обвинения в потенциальных нарушениях Закона о корпорациях.
