Представитель Казначейства США излагает предложения по ужесточению контроля за преступлениями в сфере криптовалют

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо продолжил выступать за расширение правоприменительных полномочий для своего ведомства, выступая перед Банковским комитетом Сената 9 апреля. На слушаниях по противодействию незаконному финансированию, терроризму и уклонению от санкций Адейемо изложил три предлагаемые реформы для улучшения правоохранительных усилий США. против международных злоумышленников, использующих криптовалюту.

Адейемо следил за предложениями, сделанными Министерством финансов в ноябре. В своих последних показаниях Адейемо перечислил три изменения, которых ожидало ведомство. Они заключались в введении вторичных санкций против «иностранных поставщиков цифровых активов», занимающихся незаконным финансированием.

Санкции США запрещают учреждениям использовать корреспондентские счета США и обработку транзакций через банки, сказал Адейемо, но обмен криптовалют и денежные услуги не всегда зависят от использования корреспондентских счетов. Нужен «новый инструмент вторичных санкций»:

«Мы можем уточнить, что наши власти могут действовать экстерриториально, когда субъекты, занимающиеся цифровыми активами, наносят ущерб нашей национальной безопасности, используя при этом нашу финансовую систему».

Адейемо не уточнил, какую форму могут принять новые вторичные санкции.

По теме: Выборы могут склонить банковский комитет Сената к криптовалюте, говорит сенатор Ламмис

Вторая реформа, которую добивается Казначейство, расширит полномочия «существующих органов» по ​​доступу к экосистеме цифровых активов. В-третьих, по словам Адейемо, «устраняется юрисдикционный риск, связанный с оффшорными криптовалютными платформами». Последний пункт он назвал «ключевой проблемой». Он отметил:

«Между этими предложениями и законопроектами, исходящими от этого комитета, существует явное совпадение».

Адейемо имел в виду, по крайней мере частично, закон члена комитета Элизабет Уоррен и председателя Шеррода Брауна о борьбе с отмыванием денег от 2022 года, который Уоррен вновь представил на нынешнем конгрессе. Оба автора являются известными скептиками в области криптовалют.

Адейемо указал на использование криптовалюты террористическими группировками, Северной Кореей и в торговле фентанилом как на свидетельство необходимости Казначейства в более широких правоприменительных полномочиях. Он признал, что «мы продолжаем считать, что террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги», но предупредил: «Мы опасаемся, что без действий Конгресса по предоставлению нам необходимых инструментов использование виртуальных активов этими субъектами будет только расти. »

Председатель банковского комитета Шеррод Браун опубликовал заявление в поддержку правоприменительных целей Министерства финансов перед показаниями Адеймо. Член рейтинга Тим Скотт высоко оценил работу Министерства финансов, но сосредоточился на вопросах внешней политики, которые, по его мнению, угрожают безопасности США.