Представитель Казначейства США выразил обеспокоенность по поводу криптовалюты в незаконном финансировании Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, попросив предоставить больше полномочий для преследования злоумышленников. Эта обеспокоенность была выражена в показаниях перед слушаниями в Конгрессе, назначенными на 14 февраля.
Агентство просит улучшить законы и оказать большую поддержку для эффективного решения этих проблем. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, подчеркнул эту просьбу в своем подготовленном заявлении для слушаний в Конгрессе по терроризму и преступлениям, связанным с криптовалютой.
Заявление Нельсона совпало с повышенным вниманием со стороны вашингтонских законодателей, в том числе сенатора Элизабет Уоррен, которая настаивала на своем законопроекте о борьбе с отмыванием денег. Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов (DAAMLA), который сенатор Уоррен вновь представил Сенату США в июле 2023 года, прямо направлен против незаконного использования криптовалютных активов для отмывания денег и финансирования терроризма.
Looking forward to discussing Treasury’s busy month of action to protect the U.S. financial system from illicit finance. https://t.co/sH9jHycPBY
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) February 13, 2024
В течение последнего десятилетия Казначейство работало над структурой, направленной на борьбу с финансированием терроризма, которая «смягчает риски незаконного финансирования, одновременно продвигая ответственные инновации», сказал Нельсон в своих подготовленных показаниях.
Однако у Казначейства есть инструменты для решения некоторых проблем, в том числе позволяющие властям привлекать к ответственности фирмы, которые не соблюдают Закон о банковской тайне, который налагает особые требования к финансовым учреждениям, чтобы помочь предотвратить и обнаружить отмывание денег и другие финансовые преступления. Нельсон сказал:
«… чтобы искоренить незаконное финансирование со стороны игроков на рынках и форумах виртуальных активов, нам нужны дополнительные инструменты и ресурсы. Вот почему мы стремимся работать с Конгрессом над принятием разумных реформ, которые обновляют наши инструменты и полномочия в соответствии с меняющимися проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
Связанный: Ассоциация блокчейна критикует закон Элизабет Уоррен о цифровых активах
В 2023 году Министерство финансов поделилось с законодателями предложениями по расширению своих полномочий, в том числе предложило новые инструменты санкций для борьбы с правонарушителями в криптовалютном пространстве. Казначейство также подчеркнуло необходимость усиления надзора за стейблкоинами, хотя в показаниях Нельсона об этом прямо не упоминалось.
Комментарии Нельсона последовали за недавней публикацией Национальной оценки рисков Министерства финансов США по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2024 год. Эти оценки указали на угрозы и риски, связанные с незаконным финансированием в США, включая сектор криптовалют. В отчетах подчеркивается, что, хотя отмывание наркотиков в основном осуществляется с помощью наличных денег, наблюдается растущая тенденция к тому, что злоумышленники используют виртуальные активы.
Группа Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, занимающаяся вопросами цифровых активов, собирается провести слушания 15 февраля, на которых будут конкретно рассмотрены вопросы криптовалют и незаконной деятельности.
