Предупреждение ФБР против компаний, занимающихся переводами криптовалютных денег, «похоже» направлено на миксеров

По мнению юриста по криптовалютам, недавнее предупреждение Федерального бюро расследований американцам об использовании незарегистрированных услуг по переводу денег в криптовалюте может быть направлено на инструменты конфиденциальности на основе смарт-контрактов.

В публичном объявлении от 25 апреля ФБР призвало американцев использовать только зарегистрированные компании, оказывающие криптовалютные денежные услуги, которые соответствуют существующим законам «Знай своего клиента» (KYC) и о борьбе с отмыванием денег (AML).

В своем заявлении ФБР написало, что недавно оно провело правоохранительные операции против криптовалютных сервисов, которые не были лицензированы «в соответствии с федеральным законом», добавив, что любой, кто использует нелицензированные сервисы, может «столкнуться с финансовыми сбоями» во время правоохранительных действий, особенно еслиденьги перемешаны с незаконно полученными средствами.

Майкл Бальчина, партнер по цифровым активам в компании Piper Alderman, юристы, рассказал Cointelegraph, что объявление ФБР, по-видимому, было направлено на предупреждение пользователей против использования услуг по смешиванию криптовалют, но отметил, что «широкое» предупреждение упускает из виду большую часть более мелких деталей.

«Хотя это выглядит попыткой предостеречь потребителей от инструментов конфиденциальности, основанных на смарт-контрактах, таких как Samouri или Tornado Cash, это очень широкое предупреждение, которое упускает множество нюансов в том, как работают децентрализованные системы».

«Чем раньше регулирование, отвечающее целевому назначению, и четкое руководство для криптовалют заменят регулирование посредством принудительного исполнения, тем лучше будут результаты для потребителей», — добавил Бачина.

25 апреля соучредители биткоин-кошелька и сервиса микширования криптовалют Samourai Wallet были арестованы по обвинению в отмывании денег.

Генеральному директору Samourai Wallet Кеонну Родригесу и техническому директору Уильяму Хиллу предъявлены обвинения в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, и в настоящее время им грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 25 лет.

Несколько других комментаторов X также отметили расплывчатое определение того, что потенциально можно считать MSB, и поставили под сомнение, что это может означать для поставщиков криптовалютных услуг.

По теме: Рынок криптовалют споткнулся из-за ареста основателей Samourai Wallet

Назвав заявление ФБР «жутким», соучредитель Bankless Райан Шон Адамс в сообщении X от 25 апреля обратил внимание на то, какие услуги технически подпадают под определение MSB.

«О, а ваш код или кошелек MSB?может быть, а может и нет — но мы прямо сейчас арестовываем разработчиков конфиденциальности и называем их MSB, поэтому…»

Эти события происходят на фоне более широкой эскалации правовой напряженности между криптовалютными компаниями и регуляторами в Соединенных Штатах.

25 апреля компания-разработчик Ethereum Consensys подала в суд на SEC, утверждая, что регулятор организовал кампанию по «захвату контроля над будущим криптовалюты» с помощью принудительных мер, направленных на признание эфира (ETH) ценной бумагой.