Преступление в сфере криптовалюты в Китае: по-прежнему занимает лидирующие позиции по незаконной деятельности, но преступность падает

В новом отчете Chainalysis показано, что, хотя доля Китая в глобальных потоках криминальной криптовалюты снижается с третьего квартала 2019 года, в стране по-прежнему наблюдается непропорционально большой объем незаконной криптовалютной активности.

В своем отчете «Криптовалюта и Китай» от 3 августа Chainalysis заявила, что в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских кошельков на адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено криптовалюты на сумму более 2,2 миллиарда долларов.

Китайские адреса также получили цифровые активы на сумму более 2 миллиардов долларов, связанные с гнусной деятельностью, такой как мошенничество и даркнет-рынки.Несмотря на это, в отчете говорится, что преступность значительно снизилась:

“China’s transaction volume with illicit addresses has fallen drastically over the time period studied, both in terms of raw value and in relation to other countries. Much of the drop is due to the absence of large-scale Ponzi schemes like the 2019 PlusToken scam.”

Chainalysis добавил, что «хотя Китай остается одной из ведущих стран по объему незаконных транзакций, раньше он превосходил все остальные с большим отрывом, что позволяет предположить, что преступность, связанная с криптовалютой, в стране снизилась».

Авторы цитируют «исторические данные о транзакциях» как предполагающие, что китайские внебиржевые (OTC) биткоин-брокеры «сыграли огромную роль в облегчении отмывания денег для тех, кто причастен к преступлениям, связанным с криптовалютой».

В отчете также говорится, что «подавляющее большинство» потоков незаконной китайской криптовалюты связано с мошенничеством, хотя отмывание денег с использованием цифровых активов по-прежнему «в непропорционально большой степени осуществляется в Китае».

Chainalysis отмечает, что в июне центральное правительство Китая произвело более 1100 арестов, связанных с отмыванием денег с использованием цифровых активов, что свидетельствует о готовности принять жесткие меры в этом секторе.

“It will be interesting to see whether the arrests lead to a drop in flows of illicit funds to China-based cryptocurrency businesses and OTC traders.”

Chainalysis полагает, что растущие шаги Китая по подавлению традиционных децентрализованных криптовалют могут подорвать статус страны как глобальной криптовалютной сверхдержавы, которая движется вперед.

В докладе возобновление враждебности Китая к децентрализованным криптовалютным активам объясняется его планами по широкому распространению цифрового юаня.

По теме: репрессии в Китае сигнализируют о приближающемся запрете на криптовалюту, говорит Бобби Ли