Основатель Bitcoin Fog, огромной службы по смешиванию криптовалют стоимостью 400 миллионов долларов, был признан виновным в отмывании денег в окружном суде США во вторник, 12 марта. Это последняя победа в борьбе правительства с миксерами криптовалют и их основателями.
35-летний Роман Стерлингов был признан виновным в отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах.
Однако Стерлингов на протяжении всего процесса утверждал, что он всего лишь пользователь сервиса, а не его оператор. Его адвокат Ток Экеланд заявил в сообщении X от 12 марта, что его команда подаст апелляцию на приговор.
Согласно доказательствам, представленным на суде, Стерлингов управлял Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года, который действовал как сервис по отмыванию денег для «преступников, стремившихся скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов».
За десятилетнюю операцию служба перевела более 1,2 миллиона Биткоин (BTC) — на сумму 400 миллионов долларов на момент транзакций — при этом основная часть криптовалюты поступала с рынков даркнета, связанных с наркотиками, компьютерным мошенничеством и кражей личных данных, заявило правительство.. Bitcoin Fog также обслуживал дистрибьюторов материалов о сексуальном насилии над детьми.
Доказательства, использованные для осуждения Стерлингова, показали, что «подавляющее большинство» криптовалюты, депонированной на его счета обмена криптовалют, поступило из «биткоин-кластеров», связанных с Bitcoin Fog.
«Доказательства, представленные на суде, ясно показали, что обвиняемый отмыл сотни миллионов незаконных средств из даркнета через Bitcoin Fog, пытаясь скрыть происхождение этих средств», — заявил руководитель уголовного расследования Службы внутренних доходов (IRS) Джим Ли.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из отдела уголовных преступлений Министерства юстиции также заявила, что отдел «стремится разоблачать и преследовать тех, кто использует технологии для сокрытия своих преступлений, независимо от того, насколько изощренной может быть схема».
Дж. У. Веррет, профессиональный свидетель по этому делу, также пообещал помочь Стерлингову в апелляции. Верре уже давно утверждает, что судебно-медицинская экспертиза, использованная для обвинения Стерлингова, ошибочна.
«Суд длился четыре недели. Я давал показания целый день и работал над этим делом целый год», — сказал Веррет, добавив:
«Приговор, вынесенный 12 марта, — «виновен». Они произносят это четыре раза, пока зачитываются четыре пункта обвинения. Было ощущение, будто меня ударили в живот. Единственный способ, которым мой мозг может это обработать, — это сосредоточиться на стратегиях апелляции».
Жюри приняло решение о конфискации активов, конфискованных у криптовалютного миксера, в том числе 1354 BTC, хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, и почти 350 000 долларов США в различных криптовалютах, хранящихся на арестованном счете Kraken.
Самые серьезные обвинения — заговор с целью отмывания денег и попытка отмывания денег — предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а два других обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Приговор назначен на 15 июля.
Связанный: Более 300 миллионов долларов украденных криптовалютных активов достигли миксеров Биткоин в 2023 году
Еще один основатель криптовалютного миксера предстанет перед судом позднее в этом году.
Роман Шторм, соучредитель скандального криптовалютного миксера Tornado Cash, на которого были наложены санкции в августе 2022 года, в сентябре предстанет перед уголовным судом.
Соучредителю Tornado Cash предъявлены три обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
