В разгар эскалации напряженности между Израилем и ХАМАСом более 100 законодателей во главе с сенаторами Элизабет Уоррен и Роджером Маршаллом и представителем Шоном Кастеном выпустили двухпартийную ноту, призывающую администрацию Байдена обратить внимание на предполагаемую тесную связь между криптовалютой и терроризмом.
Законодатели выражают тревогу по поводу имеющихся доказательств того, что ХАМАС успешно уклонился от санкций США, приобретя миллионы долларов через криптовалютные активы. Сейчас они требуют от администрации прояснить свою стратегию борьбы с этой критической угрозой национальной безопасности.
Законодатели бьют тревогу по поводу терроризма, финансируемого криптовалютой
В двухпартийном письме, адресованном советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и Брайану Нельсону, заместителю министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов, подчеркивается обеспокоенность по поводу использования ХАМАСом и палестинцами финансирования в криптовалюте.
В письме говорится, что в период с августа 2021 года по июнь следующего года эти организации предположительно привлекли более 130 миллионов долларов в виде цифровых активов, причем миллионы были переведены между ними.
Законодатели подчеркивают безотлагательность ситуации, учитывая опасность, которую представляет финансирование воинствующих организаций, и призывают администрацию Байдена предоставить подробную информацию о своем плане по предотвращению использования криптовалюты для финансирования терроризма.
В своем письме законодатели цитируют статью из Wall Street Journal, в которой сообщается, что исследователи, изучающие финансирование Хамаса, якобы подтверждают, что криптовалюта остается одним из нескольких инструментов, используемых группировкой для сбора средств.
Хотя еще не установлено, была ли криптовалюта, полученная Хамасом, напрямую профинансирована террористической атакой на Израиль 7 октября, явные просьбы группы о криптовалюте не оставили сомнений в их намерениях.
Кроме того, законодатели подчеркивают, что правительства Израиля и США ранее предупреждали об угрозе, которую представляет криптовалюта в борьбе с терроризмом. Израиль даже конфисковал криптовалютные активы у террористических организаций, таких как ХАМАС и Хезболла.
Однако эксперты полагают, что лишь часть средств цифровых активов, проходящих через ХАМАС, была успешно захвачена.
Срочный призыв к пресечению предполагаемой незаконной деятельности
В свете этого законодатели призывают к решительным действиям по устранению рисков, связанных с незаконной криптовалютной деятельностью, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.
Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения по смягчению предполагаемых рисков отмывания денег и незаконного финансирования, они призывают администрацию Байдена быстро и комплексно действовать, чтобы ограничить такую деятельность и защитить национальную безопасность, а также безопасность союзников США.
Законодатели установили крайний срок – 31 октября 2023 года, чтобы Казначейство и администрация Байдена могли ответить на вопросы об их планах по устранению серьезных угроз национальной безопасности, возникающих в результате использования криптовалюты для финансирования терроризма.
Поскольку дебаты вокруг регулирования цифровых активов продолжают усиливаться, предполагаемый терроризм, финансируемый криптовалютой, добавляет еще один уровень сложности.
Общая рыночная капитализация криптовалют находится выше линии дневного графика в $1,060 трлн. Источник: TOTAL на TradingView.com.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
