Terraform Labs, материнская компания, стоящая за рухнувшей экосистемой Terra, в настоящее время находится под следствием властей Южной Кореи.
Последнее расследование вращается вокруг предполагаемого хищения Биткоин (BTC) из казны компании. Согласно отчету, опубликованному в местной ежедневной газете, в прошлом месяце Управление столичной полиции Сеула получило разведывательную информацию о возможном хищении BTC одним из сотрудников фирмы.
Полиция заявила, что расследование предполагаемого хищения BTC из казны компании не имеет прямого отношения к испорченному соучредителю До Квону, и на данный момент они расследуют отдельные обвинения в хищении.
Властям удалось заморозить украденные средства с помощью криптовалютной биржи до завершения расследования. Однако сумма похищенных средств не разглашается.
Luna Foundation Guard (LFG), фонд, созданный компанией, которая хранила более 3 миллиардов долларов в биткоин-резервах, стал центром внимания после краха. Фонд BTC использовался для балансировки алгоритмической стабильной монеты Terra USD (UST). Фирма заявила, что все ее резервы BTC были использованы в тщетной попытке стабилизировать UST.
В недавнем интервью Financial Times соучредитель Terraform Labs Дэниел Шин отверг какие-либо обвинения в злоупотреблении служебным положением или мошенничестве. Он сказал:
«У нас не было намерения обмана, поскольку мы просто хотели внедрить систему расчетов платежей с помощью технологии блокчейна»,
Власти Южной Кореи начали полномасштабное расследование недавнего краха экосистемы Terra и роли сотрудников Terraforms Labs и соучредителя До Квона.
Связанный с этим: китайские государственные СМИ сигнализируют об ужесточении правил криптовалюты после Terra
Первое расследование началось во вторую неделю мая после того, как 81 инвестор коллективно подали две жалобы на фирму за обман инвесторов с помощью ошибочного токена.
Как ранее сообщалось, внушающая страх следственно-прокурорская группа Южной Кореи под названием «Мрачные жнецы Ёыйдо» была реформирована новым президентом для изучения Terraform Labs. Позже Консервативная партия Южной Кореи потребовала проведения парламентских слушаний по этому вопросу.
В последнюю неделю мая корейские власти вызвали в суд всех сотрудников Terraform Labs для расследования любой внутренней роли в манипулировании рынком. Власти также потребовали от криптовалютных бирж заморозить средства, связанные с LFG.
Национальное налоговое агентство Южной Кореи оштрафовало Terraform Labs на 78 миллионов долларов по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое стало известно после нескольких расследований после краха фирмы.
Крах экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов не только вызвал юридические проблемы для создателей проекта, но и заставил регуляторов по всему миру пересмотреть свою стратегию регулирования криптовалюты. Корея сформировала новый комитет по надзору за криптовалютой, а Япония приняла новые правила, разрешающие выпускать стейблкоины только трастовым компаниям и банкам.
