Трем британским гражданам, связанным с аферой с невзаимозаменяемыми токенами «Evolved Apes» и «вытягиванием ковров», были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег.
Ответчики Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хасан предположительно подняли цены на 10 000 NFT на ложных обещаниях, что они разработают видеоигру, прежде чем вывести средства и отказаться от проекта, сообщила прокуратура США вОб этом говорится в заявлении Южного округа Нью-Йорка от 6 июня.
«Цифровое искусство может быть новым, но старые правила все еще применяются: давать ложные обещания за деньги незаконно […] Мошенничество с NFT — это не игра, и виновные будут привлечены к ответственности», — повторил прокурор США Дэмиан Уильямс.
Помощник директора ФБР Джеймс Смит добавил: «Призрачные клиенты, не выполняющие обещания, не только отражают плохую деловую честность, но и подрывают неявное доверие покупателей к продавцам при покупке продукта».
В общей сложности с ковра предположительно было украдено около 800 эфиров (ETH) стоимостью 2,7 миллиона долларов на тот момент.
«Они якобы взяли средства инвесторов, так и не разработали игру и положили доходы в карман», — сказал Уильямс.
Связанный: Coffeezilla обвиняет AI-фирму Rabbit в предполагаемом мошенничестве с NFT
Атча, Валид и Хасан заработали более 2 миллионов долларов от продаж Evolved Ape NFT в первый день, который, по мнению прокуратуры США, состоялся 24 сентября 2021 года — в середине «лета NFT».
На его веб-сайте были перечислены подразделы «дорожная карта» и «этапы», чтобы проект NFT выглядел законным, заявил прокурор США. «Фаза 5» утверждала, что Evolved Apes запустит файтинг, доступ к которому смогут получить только обладатели Evolved Ape NFT.
Но менее чем через две недели, 5 октября 2021 года, веб-сайт Evolved Apes был закрыт, в результате чего инвесторы оказались в затруднительном положении.
Интересно, что Валид перевел украденные средства на личный адрес кошелька, но биржа криптовалют заблокировала ему возможность вывода средств.
По данным прокуратуры США, планировалось сначала «расследовать источник» средств, но команда обслуживания клиентов снова включила функцию вывода средств после того, как Валид ложно заявил, что ему нужны средства для оплаты лечения рака его бабушки.
Прокуратура США требует, чтобы трое ответчиков лишили 875 850 долларов США в Tether (USDT), хранящихся на адресе кошелька «0x519…6ed70».
За сговор с целью совершения электронного мошенничества и отмывание денег предусмотрено максимальное наказание в виде 20-летнего тюремного заключения в Нью-Йорке.
