По данным Financial Times, крупнейший в мире стейблкоин по рыночной капитализации, USDt компании Tether, как сообщается, использовался в неудачной торговле венесуэльской нефтью, которая обошлась крупнейшему энергетическому гиганту Польши в 230 миллионов долларов в конце 2023 года.
Это произошло после того, как государственная нефтяная компания PDVSA, базирующаяся в Каракасе, начала требовать частичных платежей в долларах США в качестве обходного пути к финансовым санкциям США.
230 миллионов долларов были авансовым платежом, выплаченным в основном в Tether USDt (USDT) в рамках сделки по торговле нефтью, организованной Самером Авадом, бывшим руководителем Orlen Trading Switzerland (OTS), торговой дочерней компании польского энергетического гиганта Orlen, контролируемого государством, с целью приобретения 6 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти в ноябре 2023 года у государственной компании PDVSA, сообщило новостное агентство во вторник.
4 декабря 2023 года Орлен отправил авансовый платеж в размере 230 миллионов долларов компании Hannon International Middle East, продавцу из Дубая. Хэннон обращался к различным криптовалютным брокерам и посредникам, чтобы получить USDT, необходимые для покупки сырой нефти, но большая часть средств исчезла в лабиринте переводов криптовалюты, в то время как Орлен получил нефти только на сумму около 29 миллионов долларов, прежде чем в конечном итоге расторгнуть контракт.
Коинтелеграф обратился к Tetherу и Орлену за комментариями по этому поводу.
«Хэннон участвовал в сделке по просьбе Орлена» и не нес ответственности за «провал транзакции», — сообщил Cointelegraph Дэвид Маккой, управляющий партнер ADG Legal Abu Dhabi, законный представитель Хэннона.
«С тех пор компания Hannon за свой счет предприняла значительные шаги для возврата средств, уплаченных в связи со сделкой, и остается открытой для конструктивного диалога с Орленом о разрешении этого вопроса мирным путем».
Потоки платежей, которые привели к убытку в 230 миллионов долларов. Источник: Файнэншл Таймс.
Поиск пропавших 230 миллионов долларов через криптовалютных посредников
Сообщается, что после того, как Орлен перевел 230 миллионов долларов в декабре 2023 года, Хэннон, как сообщается, получил 80 миллионов долларов США, заплатив комиссию в размере 400 000 долларов, от базирующейся в Дубае компании финансовых услуг, с которой он ранее имел дело.
Позже Хэннон отправил базирующейся в Дубае Horizon Global 135 миллионов долларов, но заявил, что получил только 85 миллионов долларов США, в результате чего остался дефицит в 50 миллионов долларов. Horizon оспорила эти утверждения.
Hannon также заявила, что отправила зарегистрированной в Дубае компании Gold Mar International Trading 30 миллионов долларов, ожидая конвертации USDT и последующей оплаты нефти PDVSA. Хэннон заявила, что позже в феврале 2024 года она вернула 21 миллион долларов США из Gold Mar.
Сообщается, что в январе 2024 года сотрудники Hannon подарили брокеру из Каракаса два USB-накопителя на 60 и 50 миллионов долларов США соответственно. В следующем месяце он предоставил доступ к 11 миллионам долларов США другому брокеру из Каракаса.
8 марта корабль Орлена наконец был загружен примерно 500 000 баррелями мазута на сумму всего около 28,8 миллиона долларов. В тот же день брокеру якобы были переданы еще $11 млн в USDT. Orlen Trading Services окончательно расторгла контракт с Hannon 28 марта 2024 года, получив лишь часть сырой нефти.
В январе 2025 года Варшавская областная прокуратура объявила о расследовании нефтяных контрактов, связанных с Orlen Trading Services, о возмещении ущерба в размере 1,5 миллиарда польских злотых (378 миллионов долларов США).
Маккой сообщил Cointelegraph, что Хэннон «не участвует в расследовании в Польше и поэтому не может его комментировать».
По данным Reuters, в августе 2026 года трем бывшим менеджерам компаний Orlen и Orlen Trading Services были предъявлены обвинения в контрактах на сырую нефть, в результате которых был причинен ущерб на сумму 378 миллионов долларов. Все менеджеры, имена которых в соответствии с польскими законами о конфиденциальности указаны по последней букве, отрицают свои правонарушения. Трио, Михал Р., бывший член правления Orlen, Марцин О., бывший член правления OTS, и Филип В., бывший руководитель Orlen и OTS, грозят до 25 лет тюремного заключения.
