Прокуратура США добивается длительного приговора для руководителя по делу о теневых банковских операциях с криптовалютой, которое тянется уже пять лет.
18 апреля окружной прокурор США Дэмиан Уильямс подал запрос до вынесения приговора Реджинальду Фаулеру, который назначен на 20 апреля.
Фаулер, бывший миноритарный владелец команды НФЛ Minnesota Vikings, первоначально был арестован и обвинен в банковском мошенничестве, незаконных денежных переводах и заговоре, связанном с теневой банковской практикой, в 2019 году в связи с его предполагаемой деятельностью по нелицензированному бизнесу по переводу денег.
От имени правительства Уильямс требует приговора к лишению свободы сроком не менее семи лет. Однако он предложил диапазон от 15 до 20 лет, чтобы отразить серьезность преступления.
Фаулер основал фирму под названием Global Trading Solutions (GTS) в 2018 году под эгидой базирующейся в Панаме криптовалютной Capital Corp, предполагаемого теневого банка криптовалюты.
Его обвинили в том, что он действовал как нелицензированный перевозчик денег и обманывал финансовые учреждения. Через Crypto Capital он якобы предоставлял теневые банковские услуги нескольким криптовалютным биржам, включая Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX.
Согласно заявлению, в период с февраля по октябрь 2018 года GTS и криптовалютный капитал обработали криптовалютные транзакции на сумму около 750 миллионов долларов, предоставив незаконный доступ к банковской системе США для нелицензированных криптовалютных фирм.
Иван Мануэль Молина Ли, глава криптовалютного капитала, был арестован в 2019 году по подозрению в отмывании денег и причастности к колумбийскому наркокартелю.
Crypto Capital был ключевым игроком в судебном процессе по поводу того, что Bitfinex не раскрыла потерю средств клиентов в размере 850 миллионов долларов. Это дело было урегулировано в феврале 2022 года, когда фирмам было приказано выплатить 18,5 млн долларов гражданских штрафов и закрыть торговые операции в Нью-Йорке.
Связанный: ответчик NFL Crypto Capital открыт для признания вины, но не за 371 миллион долларов
В 2020 году Фаулер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был освобожден под залог в размере 5 миллионов долларов, однако в апреле 2022 года он повторно заявил о признании вины. По мере приближения приговора Уильямс пришел к выводу:
«Реджинальд Фаулер совершил серьезные преступления. Только значительный период лишения свободы, не менее 84 месяцев, может отразить эту серьезность, способствовать уважению к закону и обеспечить адекватное сдерживание».
В сентябре 2022 года Фаулер потребовал отсрочки на шесть месяцев, сославшись на серьезное заболевание.
