Прокурор требует посадить в тюрьму пользователя Crypto. com, который по ошибке получил $6,8 млн

Сообщается, что австралийские прокуроры выступают за тюремное заключение для пользователя Crypto.com, который случайно получил почти 7 миллионов долларов США и потратил большую часть из них до того, как биржа обнаружила внутреннюю ошибку, допущенную три года назад.

В мае 2021 года Crypto.com отправил 6,86 миллиона долларов (10,47 миллиона австралийских долларов) австралийской паре Теваманогари Манивель и Джатиндер Сингх вместо возмещения в 100 долларов после того, как сотрудник якобы ввел номер счета в раздел платежей электронной таблицы Excel.

Однако биржа обнаружила, что банковский счет не соответствует счету биржи. Поэтому был произведен возврат средств, но вместо того, чтобы вернуть 100 австралийских долларов, которые пара пыталась внести, биржа по ошибке отправила 10,5 миллионов австралийских долларов на банковский счет Манивеля.

К тому времени, когда биржа обнаружила ошибку во время внутреннего аудита в декабре 2021 года, всего семь месяцев спустя, Сингх уже купил несколько домов и подарил другу 1 миллион австралийских долларов. Он утверждал, что думал, что выиграл «онлайн-лотерею».

Австралийский прокурор утверждает, что тюремное заключение необходимо

На последнем судебном заседании 2 августа, примерно через три года после инцидента, австралийский прокурор Кэмпбелл Томсон заявил, что сумма денег, о которой идет речь, «выходит за рамки» того, чтобы считаться преступлением по возможности. Согласно сообщению от 2 августа, он заявил, что тюремное заключение необходимо для Сингха.

«Возможно, вы вообще не отправите его в тюрьму на очень длительный срок с учетом его явного задержания», — сказал он.

Между тем адвокат Сингха Мартин Козловски утверждал, что Сингх не до конца осознавал серьезность необычной ситуации, которая могла бы стать проблемой для любого.

«Необходимо принять во внимание, что средства здесь поступили от транснациональной корпорации, которая даже не знала, что средства пропали, до тех пор, пока не была проведена проверка», — сказал Козловский.

«Никто не знает, как бы они отреагировали, если бы столкнулись с такой же ситуацией», — добавил он.

Ранее выражал обеспокоенность по поводу того, что Сингх может сбежать.

В марте 2023 года прокуратура заявила, что Сингх был вынужден бежать из страны по финансовым причинам, поскольку было возвращено только 4,9 миллиона долларов, часть которых уже была отправлена ​​за границу.

Приговор Сингху должны вынести в следующем месяце. В сентябре 2023 года его партнер, Манивель, был приговорен примерно к семи месяцам тюремного заключения (срок уже отбыт) и помещен в исправительное учреждение на 18 месяцев после того, как признал себя виновным в безрассудном обращении с доходами от преступной деятельности.

Связанный: Криптовалютные преступления на рынке даркнета вырастут в 2023 году, доход составит 1,7 миллиарда долларов — Chainaанализ

Это последовало за недавним ростом числа преступлений, связанных с криптовалютой, в Австралии.

15 июля Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) по национальной оценке рисков отмывания денег сообщил о росте преступного использования криптовалюты и связанных с ней услуг в своем последнем отчете об отмывании денег.

AUSTRAC ожидал всплеск преступного использования криптовалюты из-за большей анонимности и более высокой скорости транзакций.