Прокуратура США предположила, что минимальный 17-летний приговор был «справедливым и уместным» для юриста, ответственного за отмывание денег через криптовалютную схему OneCoin.
В заявлении, поданном 19 января в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, прокурор США Дамиан Уильямс рекомендовал «приговорить к тюремному заключению не менее 17 лет» для Марка Скотта, юриста, который отмыл миллионы долларов через OneCoin. По мнению прокуратуры, Скотт «предпочел работать полный рабочий день», отмывая средства для «королевы криптовалют» Ружи Игнатовой, которая вместе с Карлом Себастьяном Гринвудом основала OneCoin в 2014 году.
«[Скотт] участвовал в невероятно серьезных и изощренных преступных действиях, за которые он не взял на себя ответственность и не проявил ни капли раскаяния», — говорится в заявлении от 19 января. «Его наказание должно соответствовать серьезности его преступления».
Прокуроры привели доказательства того, что Скотт знал, что OneCoin — это мошенническая схема, но «неоднократно и регулярно лгал и фальсифицировал документы», связанные с его связью с фирмой и Игнатовой. Они утверждали, что он использовал свой статус и знания адвоката, чтобы «скрыть свои незаконные связи» с Игнатовой от правоохранительных органов, а минимальный срок в 17 лет был подходящим сдерживающим фактором, учитывая «отвратительное» поведение Скотта:
«Критическое значение имеет сдерживание потенциальных лиц, занимающихся отмыванием денег, которые часто могут участвовать в подобных схемах, находясь на безопасном расстоянии от повседневной работы самой схемы мошенничества. Без таких отмывателей денег, как Скотт, такие схемы, как схема OneCoin, потерпят неудачу».
Адвокат OneCoin был признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и заговоре с целью отмывания денег в ноябре 2019 года. По словам прокурора США, команда юристов Скотта предложила приговорить его к пяти годам тюремного заключения.
Связанный: OneCoin: глубокое погружение в самую известную крипто-схему Понци
В сентябре 2023 года Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и отмывании денег и обязан выплатить 300 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам OneCoin. Ириния Дилкинска, бывший директор по соблюдению нормативных требований в OneCoin, признала себя виновной по двум пунктам обвинения в уголовных преступлениях в ноябре 2023 года, а вынесение приговора запланировано на февраль.
Несмотря на причастность к схеме, Игнатова на момент публикации остается на свободе. Она включена в список десяти самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с использованием электронных средств, сговора с целью отмывания денег, сговора с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с ценными бумагами.
