Прокуроры США предположительно связывают бывшего руководителя FTX со взяточничеством в Китае

Прокуроры США по делу против Райана Саламе предположительно связали бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets с именами тайских проституток в рамках усилий по разблокированию счетов, связанных с FTX и Alameda Research.

В заявлении, поданном 5 сентября в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, прокуроры США подали меморандум против ходатайства Саламе об отказе от признания вины в рамках обвинений, связанных с нарушениями финансирования избирательной кампании. Бывший со-генеральный директор FTX уже отозвал свое ходатайство об отмене иска 29 августа, но судья Льюис Каплан заявил, что обе стороны явятся 12 сентября, чтобы рассмотреть этот вопрос на слушаниях.

Ходатайство прокуроров не смягчало слов, назвав ходатайство Саламе «бесстыдным и корыстным», «процессуально дефектным и фактически и юридически необоснованным». Первоначально он подал петицию после того, как власти предложили провести расследование в отношении его партнерши Мишель Бонд.

«Несвоевременность петиции согласуется с ее явной неискренностью и необоснованностью», — говорится в документе от 5 сентября. «Предполагая принять на себя полную ответственность за свои действия до вынесения приговора, Саламе теперь прибегает к неточным, неполным и откровенно ложным утверждениям, пытаясь избежать приговора, вынесенного за его участие в незаконной схеме финансирования избирательной кампании, которая была беспрецедентной по масштабу, иза его роль в перемещении миллиардов долларов через нелицензированный бизнес по переводу денег».

Бонду, который баллотировался от республиканской партии на место в Палате представителей США в 2022 году, предъявлены четыре обвинения, связанные с нарушением закона о финансировании избирательных кампаний. Саламе заявил, что намерен поднять вопрос о своей сделке о признании вины в ее уголовном деле. На момент публикации оба были освобождены под залог.

Возвращение к скандалу со взяточничеством в Аламеде

В документе от 5 сентября также раскрыты записи телефонной видеоконференции с помощниками прокурора США в апреле 2023 года, в которых, судя по всему, упоминается бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, якобы давший взятку китайским чиновникам, чтобы разморозить средства, связанные с Аламедой, заблокированные на местных биржах. Прокуроры утверждали, что Саламе был замешан в схеме взяточничества, открывая счета на имена тайских проституток.

В своих показаниях на суде над Бэнкман-Фрид бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон заявила, что фирма заплатила взятку в размере 150 миллионов долларов китайским правительственным чиновникам, чтобы разблокировать средства в размере 1 миллиарда долларов на счетах Huobi и OKX, замороженные в 2021 году. В записках адвокатов говорится, что Саламе можеттакже сыграли роль в размораживании средств.

«Ранее вы говорили, что [Саламе] вообще было известно, что счет на китайской бирже был заморожен, а FTX/Alameda произвела платеж в размере 50 миллионов долларов», — сказала помощник прокурора США Даниэль Сассун. «У нас есть доказательства того, что [Саламе] участвовал в попытках разморозить счета, в том числе путем открытия счетов в криптовалюте для обеспечения возможности самостоятельной торговли. Насколько мы понимаем, он использовал [личную информацию] людей, которых он идентифицировал как тайских проституток, для открытия счетов».

Сассун также добавил заметки с телеконференции в мае 2023 года, в которой говорится, что любое решение по делу Саламе «не повлияет на дело [Бонд] и расследование ее поведения». Cointelegraph связался с Саламе через LinkedIn за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.

Скорее всего попадет в тюрьму

В сентябре 2023 года Саламе признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и участии в мошенничестве с финансированием избирательной кампании. В мае федеральный судья приговорил бывшего руководителя FTX к 90 месяцам тюремного заключения. Планируется, что он выступит с докладом 13 октября.

Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения в марте, но его команда юристов подала апелляцию. Эллисону, бывшему техническому директору FTX Нишаду Сингху и соучредителю FTX Гэри Вану еще не были вынесены приговоры после признания ими вины.