Прокуроры Тайваня рекомендуют приговорить к тюремному заключению минимум 20 лет для четырех главных подозреваемых по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной торговой платформой ACE Exchange.
По данным местных новостей, окружная прокуратура Тайбэя предъявила обвинения в мошенничестве и отмывании денег 32 человекам, включая основателя ACE Exchange Дэвида Пана, его делового партнера Линь Кенг-хуна и известного адвоката Ван Чэнь-хуаня, который занимал должностьпредседатель биржи.
В настоящее время прокуратура считает, что более 1200 человек были обмануты, в результате чего общий ущерб оценивается в 800 миллионов новотайваньских долларов (24,56 миллиона долларов США). Это больше, чем предыдущая оценка убытков в 340 миллионов новотайваньских долларов (10,6 миллиона долларов).
Согласно отчету, возросшие масштабы потерь оправдывают вынесение приговора. Прокуроры также рекомендовали Вану срок не менее 12 лет, учитывая его статус директора известной юридической фирмы и его предполагаемую жизненно важную роль в содействии этой схеме.
В январе 2024 года полиция Тайбэя арестовала Пана и еще 14 человек, причастных к этому делу, проведя рейды в различных местах, включая штаб-квартиру Эйса. Расследование выявило связь Пана с мошенническим сервисом криптовалютных кошельков, известным как «Альфред» или «кошелек Афу», а также связанной с ним криптовалютной картой.
По версии прокуратуры, в 2019 году подозреваемые продвигали инвестиции в токены NFTC, монеты bitnature, mochange — токен от ACE Exchange и другие токены, используя официальные документы и рекламные материалы для повышения доверия к ним.
Связанный: Тайвань в сентябре примет новые законы о цифровой валюте: отчет
В ходе своих рекламных усилий Пан и Лин стремились превратить ACE Exchange в самую комплексную экосистему блокчейн в Азии для торговли криптовалютами. Однако многие инвесторы столкнулись с резким снижением стоимости токена. Они не смогли обменять их обратно на доллары Нового Тайваня, как это было гарантировано, что побудило их подать жалобу для судебного расследования.
Сообщается, что тайваньский суд постановил, что имущество ответчика должно быть конфисковано, при этом некоторые конфискованные активы составляют не менее 3,5 миллионов новотайваньских долларов или 110 000 долларов США.
В ответ на обвинение Ace Exchange опубликовала 8 апреля заявление, в котором подтвердила, что Пэн и его мошенническая деятельность не имеют ничего общего с платформой, поскольку, как сообщается, он перестал участвовать в повседневных операциях в 2022 году.
Ace Exchange — менее известная централизованная биржа криптовалют, базирующаяся в Тайване. По данным CoinMarketCap, платформа была запущена в конце 2018 года и торгуется около 14 миллионов долларов в день. По данным Traders Union, Ace Exchange следует считать «криптовалютной биржей высокого риска» с рейтингом доверия 2,78 из 10.
