Промоутер «схемы Понци» Forcount приговорен к 20 годам тюрьмы

Министерство юстиции США объявило, что Хуан Такури — старший промоутер схемы Forcount Ponzi, которая позже была переименована в Weltsys, — был приговорен 15 октября к 20 годам тюремного заключения.

Согласно сообщению Южного округа Нью-Йорка, Такури также было приказано выплатить 3 610 718 долларов в качестве компенсации и приговорить к одному году освобождения под надзором после его тюремного заключения.

Прокуроры заявили, что мошенническая схема Такури нацелена на жертв по всему миру, но в основном на испаноязычные сообщества.

240-месячный приговор, вынесенный судьей Аналисой Торрес, представляет собой максимальный предусмотренный законом приговор. После решения прокурор США Дэмиан Уильямс заметил:

«Хуан Такури, возможно, утверждал, что участвует в передовых инвестициях в криптовалюту, но на самом деле он использовал один из старейших трюков в книге — схему Понци».

В заключение прокурор заявил, что максимальный приговор, назначенный судьей Торресом, стал «ярким напоминанием о том, что в долгосрочной перспективе мошенничество не окупается».

Связанный: 86-летний мужчина заплатит 14 миллионов долларов за признание в использовании схемы Понци с криптовалютой

Подробная информация о Forcount Ponzi

По данным Министерства юстиции, основатели и промоутеры Forcount сообщили потенциальным клиентам, что фиктивная фирма является компанией, занимающейся добычей и торговлей криптовалютой. Такури и другие заманивали жертв обещаниями регулярных выплат от предполагаемых операций Forcount.

Прокуроры заявили, что Такури и другие проводили «роскошные мероприятия» по всей территории Соединенных Штатов, чтобы вызвать интерес к инвестиционным продуктам, которые обещали удвоить капитал инвесторов за шесть месяцев. Однако товара не было, а украденные у ничего не подозревающих жертв деньги промоутеры тратили на предметы роскоши и недвижимость.

Судебные документы показали, что клиенты сообщили о проблемах с выводом средств еще в 2018 году, а мошенники вообще перестали отвечать на жалобы клиентов в 2021 году. В 2022 году прокуратура США выдвинула обвинения против Фрэнсисли да Силвы — основателя Forcount.

В июне 2024 года Такури признал себя виновным в электронном мошенничестве и сговоре, а в июле Антония Перес Эрнандес и Нестор Нуньес, которые также были сторонниками схемы Forcount, признали себя виновными в электронном мошенничестве и заговоре.