Работник гостиничного бизнеса, у которого было обнаружено владение Биткоин на сумму 2,5 миллиарда долларов и который был признан виновным в отмывании денег специализированным судом Соединенного Королевства в марте, был заключен в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев 24 мая.
Согласно сообщению BBC, 42-летний работник гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь из Хендона на севере Лондона был признан виновным по обвинению в отмывании денег за конвертацию бумажной валюты в криптовалютные активы, включая дома стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов и ювелирные изделия. Конфискация Биткоин (BTC) на сумму 2,5 миллиарда долларов была признана крупнейшей в своем роде в Великобритании.
Подозрения властей были основаны на изменении образа жизни Вэня. Сообщается, что в 2017 году она переехала в особняк с шестью спальнями в Северном Лондоне стоимостью около 21 420 долларов в месяц после того, как жила в квартире над китайским рестораном.
В ходе расследования полиция изучила 48 электронных устройств и тысячи цифровых файлов, многие из которых были переведены с китайского языка.
Дело о биткоин на сумму 2,5 миллиарда долларов очень напоминает взлом Bitfinex в 2016 году, когда также было украдено Биткоин на сумму более 2 миллиардов долларов.
Хакеры пытались переместить средства почти через семь лет после взлома, но в конечном итоге были пойманы властями США. В обоих случаях преступники были пойманы при попытке обналичить свои BTC. В конечном итоге их экстравагантный образ жизни стал основной причиной их поимки.
Связанный: Власти Германии конфисковали 50 тысяч BTC, связанных с пиратскими сайтами
Критики часто подчеркивают такие инциденты, чтобы выставить в негативном свете криптовалюту, утверждая, что она обычно используется для отмывания денег.
Однако недавний отчет Министерства финансов США бросает вызов этому широко распространенному мнению, предполагая, что криптовалюта не является популярным выбором для отмывания денег.
Хотя цифровые активы уязвимы для эксплойтов и взломов из-за недостатков третьих сторон, децентрализованные технологии по-прежнему играют важную роль в отслеживании этих эксплуататоров.
Хакеры Bitfinex ждали семь лет, прежде чем перевести средства, и были пойманы. Аналогичным образом, многие мошенники и хакеры были задержаны, а украденные средства возвращены благодаря технологии распределенного реестра, которая позволяет отслеживать эти средства.
