Разработчик Tornado Cash требует снятия обвинений после того, как суд заявил, что OFAC «перешагнуло границы»

Роман Шторм, соучредитель платформы для смешивания криптовалют Tornado Cash, заявил федеральному судье США, что его уголовные обвинения должны быть сняты после того, как апелляционный суд признал санкции против смарт-контрактов платформы незаконными.

В ходатайстве от 18 декабря в окружном суде Манхэттена Сторм заявил, что решение, вынесенное в прошлом месяце Апелляционным судом пятого округа по отдельному делу, в котором установлено, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) превысило свои полномочия в санкционировании смарт-контрактов Tornado Cash, «заставляетясно, что все три пункта обвинительного заключения являются фатально и юридически ошибочными».

Он утверждал, что это мнение «наиболее очевидно влияет» на его обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона, являющегося центральным для санкционного аппарата США, поскольку апелляционный суд установил, что смарт-контракты «не являются «собственностью»иностранный гражданин или юридическое лицо», что означает, что они «не могут быть заблокированы» в соответствии с законом.

Пятый округ заявил, что смарт-контракты Tornado Cash не могут быть изменены или удалены и могут использоваться кем угодно, включая северокорейских хакеров, попавших под санкции, в то время как создатели «будут бессильны остановить их», добавив:

“Мистер. Шторм не мог остановить их больше, чем он мог остановить восход солнца.

В своем ходатайстве Шторм утверждал, что окружной суд заявил, что не может вынести решение о том, является ли Tornado Cash неизменным, когда он отклонил его ходатайство об увольнении в сентябре, но мнение апелляционного суда «постановило, что это так».

«Присяжным больше нечего решать по этому вопросу».

Сторму также предъявлено обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и в заговоре с целью отмывания денег, и он утверждает, что от этого тоже следует отказаться.

Он утверждал, что «Tornado Cash не является финансовым учреждением» и что «не может быть никакого соглашения об отмывании денег, поскольку протокол Tornado Cash стал неизменным в мае 2020 года, за четыре месяца до предполагаемого начала заговора».

Связанный: Казначейство США при Трампе может применить другой подход к Tornado Cash

Решение Пятого округа было вынесено по делу, возбужденному шестью пользователями Tornado Cash — при поддержке Coinbase — против Казначейства и OFAC в сентябре 2022 года. Сначала они проиграли дело, а затем подали апелляцию в ноябре 2023 года.

В августе 2023 года США предъявили Сторму и его коллеге-соучредителю Роману Семенову обвинения в помощи в отмывании более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash, в том числе для связанного с Северной Кореей хакерского коллектива Lazarus Group.

Семенов, гражданин России, находится на свободе. Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах по соответствующим обвинениям в августе 2022 года и находится под стражей.